BitMEX 因違反美國反洗錢法被罰款 1 億美元_外匯專題

美國司法部週三表示，加密貨幣交易所 BitMEX 因故意無視美國反洗錢法來增加收入而被罰款 1 億美元。

BitMEX，也稱為 HDR Global Trading，於去年 7 月認罪後被美國曼哈頓地區法官 John Koeltl 判刑。檢察官表示，這家在塞席爾註冊成立的交易所接納美國客戶以增加收入，但並不遵守美國旨在防止金融系統濫用的法律。

判決包括兩年緩刑。法庭檔顯示，BitMEX 及其創始人於 2022 年認罪並被判處緩刑，此前他們在相關刑事和民事案件中支付了約 1.1 億美元。

BitMEX 的律師沒有立即回應置評請求。

檢察官指控 BitMEX 及其創始人 Benjamin Delo、Arthur Hayes 和 Samuel Reed 在 2015 年至 2020 年期間故意違反《銀行保密法》，未採用反洗錢和「KYC」計畫，實際上將交易所變成了洗錢平台。

2021 年，BitMEX 同意支付高達 1 億美元，以和解美國兩家監管機構的民事指控，指控其對客戶進行不當篩選，並在未經註冊的情況下接受他們的資金來交易加密貨幣。

檢察官曾在刑事案件中尋求 4.17 億美元的罰款，稱 BitMEX「沒有表現出任何真正意義上的責任承擔」，而 BitMEX 在創始人懇求後意識到自己「別無選擇」，於是認罪。

BitMEX 表示不需要進一步罰款，並表示其已支付過罰款，已成為一家「合規企業」，糾正了過去的錯誤。

該公司還表示，與許多其他加密貨幣交易所一樣，在監管不確定時期，其對行業變化的調整速度太慢。

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