涉MBI龐氏騙局！大馬警方破獲特大詐騙案 ，扣超30億資產

馬來西亞警方近日成功搗毀一個涉嫌投資詐騙的犯罪集團，逮捕8名嫌疑人，其中包括4名拿督頭銜的嫌疑人，年齡介於44歲至62歲之間。據調查，該團夥可能與臭名昭著的龐氏騙局MBI Investments有關聯。

此次行動由馬來西亞反洗錢刑事調查小組主導，警方查封並凍結了總值約31.7億令吉的資產，包括638個銀行及股票帳戶（涉及資金超11.6億令吉）以及35處高端房產（估值達20.1億令吉）。此外，警方還繳獲了10輛豪車、12塊名錶、多國貨幣現金、珠寶首飾、電子設備、奢侈品包包及關鍵文件等贓物。

警方表示，這些資產均涉嫌來源於欺詐性投資活動，目前正進一步調查涉案人員及機構的洗錢行為。當局呼籲公眾提高警惕，切勿參與可疑投資計畫，並鼓勵知情者積極舉報，共同打擊金融犯罪。

    關於MBI Investments龐氏騙局

去年，當局將 MBI 創始人張譽發 （Tedy Teow）從泰國引渡到中國，以協助調查該計畫的中國受害者。

2019 年，幾名中國投資者前往馬來西亞，試圖找到張譽發並追回據稱因 MBI 的網上傳銷計畫而損失的資金。投資者聲稱，該國約有 200 萬人被 Teow 詐騙，詐騙金額達 5000 億元人民幣（3070 億令吉）。

中國警方於2020年11月9日通過國際刑警組織向張譽發發出紅色通緝令。

據報導，MBI 通過可疑的網上投資計畫吸引了來自馬來西亞、中國、泰國、印尼和澳門的投資者。

張譽發在泰國和馬來西亞邊境附近的丹諾經營著多項業務，包括酒店、主題公園、度假村、傢俱店和房地產開發專案。2022 年 7 月 21 日，泰國警方突襲了 MBI 位於宋卡的辦公室，逮捕了張譽發，罪名是經營線上賭場和從事洗錢活動。

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