FX110網搜尋

<<返回FX110首頁

搜尋結果約3條

BitMEX 因違反美國反洗錢法被罰款 1 億美元

美國司法部表示，加密貨幣交易所 BitMEX 因故意無視美國反洗錢法來增加收入而被罰款 1 億美元。

2025-01-28 14:36:43

新加坡的反洗錢工作自 2019 年以來共查獲60億美元

每年約有價值 2 至 3 萬億美元（2.7 至 4.06 萬億新元）的非法收益通過全球金融體系流通。

2024-06-27 11:03:48

反洗錢控制措施問題嚴重！GT Bank遭FCA罰款760多萬美元

FCA已對銀行GT Bank處以7,671,800英鎊罰款，原因是該銀行在反洗錢（AML）系統和控制方面存在嚴重缺陷。

2023-01-12 11:16:08

熱點搜尋

獲利達700%都是騙！匯友入假希盟App出金遭刁

匯友在假冒CXM希盟APP入金10萬元人民幣，一天盈利至80萬元，出金時卻告知銀行信息錯誤，需繳費賬戶資金的20%......

昆侖諮詢黑平台吞匯友13萬人間蒸發

近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。