新加坡的反洗錢工作自 2019 年以來共查獲60億美元

新加坡的反洗錢工作使當局在 2019 年 1 月至 2024 年 6 月期間查獲了與犯罪和洗錢活動有關的 60 億美元。其中約 4.16 億美元已返還給受害者，10億美元則被沒收歸國家所有。

根據新加坡首份《國家資產追回戰略》公佈的詳細資訊，剩餘款項中的大部分與正在進行的調查或法庭訴訟有關。

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）於 6 月 26 日在濱海灣金沙會展中心舉行的金融行動特別工作組 (FATF) 全體會議開幕式上宣佈發佈該法案，並表示新加坡已將資產追回作為該國反洗錢制度的優先事項。

《國家資產追回戰略》闡述了新加坡將如何剝奪犯罪分子的非法資金和資產、消除犯罪分子在新加坡洗錢的經濟動機、並將這些資產返還給受害者。

黃循財總理在演講中表示，虛擬資產和數字支付管道使犯罪分子更容易轉移和隱藏非法收益，並利用國家執法機構之間存在的資訊孤島進行跨境活動。「沒有哪個國家能夠獨自應對這些威脅。因此，金融行動特別工作組在領導全球協調努力方面發揮的作用變得更加重要，」他補充道。

為期兩天的會議中，全球洗錢和恐怖主義融資監管機構——金融行動特別工作組(FATF)將主持由世界銀行、國際貨幣基金組織、聯合國和其他國際組織代表參加的會議。

黃循財強調，金融行動特別工作組近年來在應對三大挑戰方面取得的進展：攔截非法資金；提高公司和信託等法人實體的透明度；以及尋找打破資訊孤島的方法。

他援引國際刑警組織的數據稱，每年約有價值 2 至 3 萬億美元（2.7 至 4.06 萬億新元）的非法收益通過全球金融體系流通。「這些犯罪資產中只有極小一部分被攔截和追回，這意味著犯罪分子基本上可以逃脫懲罰，並從犯罪行為中獲得豐厚利潤，」黃循財補充道。

黃循財指出，國際刑警組織的最新數據顯示，非法資金的追繳率僅為 3%，高於十年前的 1%。「我們需要做得更好。但至少我們正在朝著正確的方向前進，我們可以在未來幾年爭取更高的回收率，」他補充道。

 更多FX110 影音內容 

維權1時間、活動花絮、交易員採訪不定期更新中！歡迎前往 Youtube 觀看  

FX110 網站功能探搜  

按讚 FB 粉絲團，熱門資訊不間斷

我覺得有鬼!虛假交易商找看看

疑似遇到詐騙，維權中心免費諮詢