證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2022年12月20日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯、加密貨幣等交易服務,持有英國公司證,登記名稱CAPITAL-INVEST LIMITED,注冊號10075170,在另一頁面則標示公司注冊名稱為BIT KINDLE LIMITED,未公布任何監管信息以便用戶核實。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
我們在英國公司頁查詢注冊號10075170的對應名稱為CAPITAL INVESTING LIMITED,而BIT KINDLE LIMITED的對應注冊號為11712396,但已于2020年10月27日注銷;在英國金融行為監管局(FCA)也查無CAPITAL INVESTING LIMITED的資料,確認該公司不受監管。
調查結果如下:
此外,該平臺未經授權即非法提供金融服務,已被英國FCA列入警示,請遠離!
警示圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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