證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2020年8月23日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱Ultimate Pinnacle Limited是領先的外匯經紀平臺,是一家在伯利茲、英屬維爾京群島以及圣文森特和格林納丁斯注冊的公司,圣文森特FSVG、伯利茲IFSC和美國NFA(NFA ID. 053766) 許可和監管。
平臺宣稱截圖如下:
該平臺還宣稱Ultimate Pinnacle Limited是Lepanto Financial Advisers Limited的子公司,Lepanto Group Pty Ltd受澳洲ASIC監管,ACN:072 424 830。
平臺宣稱截圖如下:
證據3:監管調查結果
我們查詢美國NFA 053766對應公司名稱為LEON C BRAND,查詢NFA 0537666對應公司名稱為ULTIMATE PINNACLE LIMITED,均不是美國NFA會員,顯然不受監管,請注意,目前有NFA監管的零售外匯交易商都是老牌經紀商,請遠離任何宣傳是NFA監管的新平臺。
監管查詢結果如下:
我們在圣文森特FSA有查詢到一家Ultimate Pinnacle Limited的注冊登記,但請注意,圣文森特FSA不監管金融衍生品,在伯利茲IFSC和英屬維爾京群島BVIFSC官網查無任何結果,顯然平臺并無監管!
查詢結果截圖如下:
我們查詢澳洲ACN:072 424 830對應公司名稱為LEPANTO GROUP PTY LTD,請注意,澳洲ACN是澳洲公司注冊代碼,相當于工商注冊。我們在澳洲ASIC監管機構未查詢到相對應的公司,顯然平臺虛假宣傳,并不受澳洲監管!
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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