詐騙超340萬美金！兩個黑平台因龐氏騙局被美國SEC指控

昨日（12月19日），美國證券交易委員會 (SEC) 對 26 歲的約翰·費爾南德斯（John Fernandez）和他的兩家公司Avail Progression和Elite Generators提出指控，指控他們非法經營兩個未註冊的欺詐性外匯（CFD）交易平台。

據悉，有100 多名投資者受騙，涉資超過 430 萬美元。

費爾南德斯先是創建了Avail Progression，他沒有任何專業的交易經驗，但是，他謊稱自己是一位交易專家，他的交易策略能夠在CFD市場保證高達 100% 的回報。他甚至在向投資者們的提供交易檔中提到了具體的回報金額和收到回報的日期。

而費爾南德斯並沒有將這些投資資金投入市場，相反，他將這筆錢用於龐氏支付，即用「後來者」的資金支付部分「先行者」的收入，同時，他也挪用了客戶資金來資助他的個人生活。當投資者向他要求逾期回報時，和所有的黑平台一樣，他開始謊話連篇，尋找一連串的藉口。

當Avail Progression無法運行的時候，他火速開闢了第二個平台Elite Generators，並用同樣的手法詐騙。

美國SEC指控費爾南德斯和他的兩家公司違反了美國證券法的反欺詐和證券登記規定。監管機構正在尋求對被告的永久禁令，以及民事處罰和沒收不義之財以及對每個被告的判決前利息。此外，SEC也試圖禁止費爾南德斯成為任何上市公司的高級職員或董事。

近年來，由於疫情影響以及全球經濟下行，人們對交易市場的需求激增，投資騙局也隨之狂增。前些天，美國SEC指控八名金融網紅利用社媒詐騙近1億美元！歐洲西班牙警方逮捕了經紀投資平台EverFX重要人物，涉嫌詐騙金額數十億歐元。( 相關閱讀：殺豬盤是什麼 ? 浪漫騙局正悄悄入侵台灣 )

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