卷款138億! Thodex加密貨幣交易平台創始人被捕

去年，FX110報導了Thodex創始人Faruk Fatih Özer攜帶價值20 億美元的虛擬貨幣跑路的消息，近日，Özer在逃亡一年多後，終於在8 月30 日於阿爾巴尼亞被捕，其可能將面臨最高4 萬年的監禁。

據外媒報導，2021 年4 月，土耳其最大的虛擬貨幣交易平台Thodex ，突然停止所有交易服務和提款，併發布公告稱服務僅暫停4 至5 日，以評估與「世界知名銀行和融資公司」的合作協議。

數據顯示，在關閉交易前，Thodex 平台24 小時內的交易額為5.85 億美元。由於當時無法取款或進入帳戶，不少用戶在社群媒體上表示擔憂，「官方給出的聲明，明顯是為了拖延時間、安撫用戶。這實際上就是平台跑路前的徵兆。」

有媒體報導稱，Özer在逃亡之前，通過Thodex向另一平台轉移了50,000比特幣，按照當時4萬多美元的價格來計算，Özer攜走了超過20億美元（約600億新台幣）投資者資金。

隨後，土耳其警方在29日逮捕了6名與Thodex有關的人員。據外媒報導，此後陸續逮捕了83人。國際刑警組織還應土耳其政府的要求，對創始人Faruk Fatih Öze發出了紅色通緝令。( 相關報導：欺詐投資者40億美元！「加密貨幣女王」被FBI列入10大通緝要犯名單 )

據瞭解，Thodex 虛擬貨幣交易平台成立於2017 年，總部設於土耳其，並已獲得美國FinCen MSB 許可，是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70 萬名客戶，發展較為成熟。

在創始人卷款跑路事件發生後，土耳其有關部門針對該平台的78 名工作人員發出了逮捕令，在以伊斯坦堡為中心、橫跨8 個省的行動中，將62 人捉捕拘留，但Özer一直潛逃在外，追捕未果。

而《美聯社》也就此事進行調查，發佈一份報告指出，Thodex 虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1 萬名客戶，丟失的加密貨幣資產總價值約為20 億美元，被稱為是土耳其有史以來規模最大的欺詐案。

在經過警方一年多的緝捕，8 月30 日，Özer在阿爾巴尼亞被捕，其身份透過生物識別結果得到了確認。

該案件目前已經正式進入司法程式，在相關的起訴檔中，受害者要求對21 名涉案被告，判處12,164 年至40,562 年不等的監禁，其中6 人被要求判處超長期監禁，包括Özer。據此前報導，Faruk Fatih Öze跑路時年僅27歲，被捕時也不過28歲。

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