Archegos「世紀大爆倉」主角被判18年監禁_外匯專題

當地時間週三，Archegos Capital Management創始人比爾·黃（Bill Hwang）被判18年監禁，在2021年的「世紀大爆倉」風波中，該公司曾導致華爾街銀行損失超過100億美元。

美國曼哈頓地區法官 Alvin Hellerstein 對Bill Hwang進行了判決，陪審團今年7月已判定黃犯有電信欺詐、證券欺詐和操縱市場等10項刑事罪名。

2021年3月，一家名為 Archegos Capital Management 的價值數十億美元的投資公司在毫無預警的情況下暴雷，引發了「人類歷史上最大單日虧損」，震驚了華爾街。

曼哈頓檢察官辦公室要求對Bill Hwang判處21年監禁，並沒收他123.5億美元的財產，向受害者作出賠償。檢察官安德魯·托馬斯（Andrew Thomas）在量刑聽證會上說：「這是極少數真正可以被描述為國家災難的案件之一。」

Bill Hwang 是老虎基金創辦人Julian Robertson的愛將，曾負責老虎基金亞洲分部。後被香港證監會指控其分別在2008年底和2009年1月中，利用內幕消息操縱建設銀行股價，被罰4,500萬元，4年內不得在香港買賣證券。受內幕交易事件影響，老虎亞洲於2013年宣佈歸還所有外部資金，轉型為家族投資公司並改名為Archegos Capital。

檢方指控Bill Hwang就Archegos的投資組合向銀行撒謊，以便他能夠大舉借款，並高槓杆押注於媒體和科技股，如ViacomCBS（現稱派拉蒙環球）。

雖然Archegos最終管理了360億美元，但Hwang的借款幫助他積累了1600億美元的股票敞口。

Bill Hwang的垮台是因為他無法滿足追加保證金的要求，因為他最喜歡的一些股票價格開始下跌，各家銀行紛紛拋售支持他所謂的總回報互換（total return swaps）的股票。

Bill Hwang 持有的股票市值蒸發了1000多億美元。受Archegos 爆倉事件影響，野村、瑞士信貸、高盛等多家投行也被牽連，其中瑞士信貸損失約55億美元最慘重，進而削弱瑞信財務並於2023年瀕臨破產，最終被瑞士競爭對手瑞士銀行（UBS）並購。

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