「殺豬盤」詐騙案激增40%！2024 年加密貨幣詐騙者竊取逾99億美元

根據區塊鏈分析公司 Chainalysis最近的一份報告，惡意行為者去年從加密生態系統竊取了約 99 億美元——這是 2021 年以來的最低金額。不過隨著更多欺詐性地址被發現，該公司預測這一數字將上升至 124 億美元。 

此外，報告警告稱，人工智慧驅動的欺詐技術和詐騙生態系統的專業化正在將非法活動推向前所未有的水準。

    人工智慧增強加密貨幣欺詐

生成式人工智慧大大降低了詐騙者的門檻，使他們能夠創建引人注目的合成身份、虛假投資計畫和深度偽造驅動的騙局。

報告顯示，85% 的詐騙行為涉及繞過傳統身份驗證的經過全面驗證的帳戶。

Huione Guarantee 平台是一個點對點的黑市中心，已成為人工智慧驅動的詐騙的主要推動者。它提供非法服務，如人工智慧生成的身份、深度偽造語音技術和合成驗證工具。有數據顯示，在大型殺豬騙局出現資金流入前幾天，Huione 的 AI 軟體供應商的付款出現激增。這表明詐騙者將非法收益重新投資到 AI 工具中，以支持未來的騙局。Chainalysis強調，AI工具與「殺豬盤」結合，導致小額高頻詐騙激增，受害者數量顯著增加。

    「殺豬盤」和高收益投資騙局

在各種欺詐計畫中，高收益投資騙局（HYIS）和「殺豬盤」騙局占非法加密貨幣流動的大部分，分別占騙局收入的 50.2％ 和 33.2％。

雖然高收益投資騙局計畫的資金流入量同比下降了 36.6%，但殺豬詐騙案卻激增了近 40%，反映出針對毫無戒心的受害者的愛情和投資詐騙日益增多。這些詐騙通常起源於東南亞的大型詐騙團夥，並已擴展到全球。

2024 年 12 月，尼日利亞當局逮捕了 48 名中國人和 40 名菲律賓人，罪名是實施針對歐洲和美洲受害者的加密投資詐騙。 

與此同時，國際刑警組織搗毀了全球詐騙網路，其中包括 2024 年 6 月在納米比亞開展的一項行動，88 名被販賣的年輕人被迫進行加密貨幣詐騙。

    騙局不斷演變

此外，詐騙分子的作案手法也多種多樣，從長期投資詐騙轉向快速求職詐騙，受害者在不知情的情況下以費用的形式發送加密存款。

隨著詐騙者不斷改進其技術，Huione 正在擴大其金融基礎設施。2024 年，該平台推出了一個名為 Xone 的區塊鏈專案和一個名為 USDH 的穩定幣，旨在逃避監管和資產扣押。

非法交易中，穩定幣占比高達63%，與其在整體加密市場中的流動性增長一致。然而，比特幣仍是暗網交易和勒索軟體的主要媒介。

Chainalysis網路犯罪研究負責人Eric Jardine指出：「犯罪者正轉向更隱蔽的鏈下手段，例如滲透企業私鑰或利用社會工程攻擊。這要求中心化平台加強安全機制，而執法部門需借助鏈上追蹤工具，破壞犯罪供應鏈。」

加密貨幣的普及與技術創新為金融自由注入活力，但也為犯罪者提供了新工具。Chainalysis的數據警示，儘管部分非法活動受控，犯罪形態的快速演變仍需要行業、監管與用戶的多維防禦。

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