美國科羅拉多州兩名男子因「ROl Cash Flow Fund」投資騙局面臨重刑指控

近日，美國科羅拉多州的兩名男子——蒂莫西·麥克菲和希思·波西因涉嫌實施一起欺詐性投資計畫而被聯邦調查局起訴。據稱，這兩人通過他們的投資平台——「ROl Cash Flow Fund」，從50多名投資者手中騙取了800萬美元。他們承諾投資者的資金將用於外匯交易，並保證每月獲得3%的本金回報，然而這些承諾最終被證明是虛假的。

    欺詐手法與「龐氏騙局」模式

根據公佈的起訴書，麥克菲和波西在2023年1月至2024年2月期間，通過虛假宣傳誘使投資者將資金投入其平台。他們承諾的高額回報讓許多投資者深信不疑，從而將大量資金交給了他們。然而，調查顯示，這些資金並未用於外匯交易。相反，麥克菲和波西將投資者的資金轉入私人帳戶中，並將其用於個人開支和其他非相關投資。

這些行為與「龐氏騙局」的典型模式高度相似：他們利用新投資者的資金支付早期投資者的回報，從而營造出平台盈利的假像，吸引更多投資者加入。這種策略雖然短期內保持了虛假的盈利狀況，但最終導致了投資者的資金損失。

    投資者資金被轉為私用

調查指出，麥克菲在2023年6月至12月期間將超過200萬美元的投資資金轉入了他的個人銀行帳戶，聲稱是用於外匯交易，但實際被用於私人消費及其他不相關的投資。同時，2024年2月，麥克菲和波西將近50萬美元轉入另一個帳戶，用於支付個人開支及商業投資，而非按照承諾進行交易。

這些資金流動表明，麥克菲和波西通過操控資金流向，利用其他投資者的資金製造出一個繁榮的假像，繼續吸引新的受害者加入。

    二人或面臨數十年監禁

麥克菲和波西面臨的法律後果十分嚴重。根據指控，他們將因涉嫌電信欺詐、密謀實施電信欺詐和洗錢而受到起訴。每項電信欺詐罪可能導致最高20年監禁，而密謀實施電信欺詐同樣可能導致最高20年監禁。此外，每項洗錢罪也可能面臨最高10年監禁的懲罰。

這些指控源於聯邦調查局（FBI）主導的廣泛調查，司法部稅務部門的檢察官正積極處理此案。代理副助理司法部長斯圖爾特·戈德堡強調了這些指控的嚴重性，並指出麥克菲和波西涉嫌背叛投資者的信任，實施了長期的欺詐行為。

這一事件突顯了在金融交易中保持警惕的重要性，尤其是在面對「高回報」承諾時，投資者更應保持謹慎。金融詐騙的後果是災難性的，信任一旦喪失，恢復需要付出巨大的代價。此案仍在進行中，聯邦調查局將繼續深挖案件細節，確保事實真相大白。

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