泰國破獲一起跨境加密貨幣騙局，有民眾被騙62萬美元_外匯專題

泰國移民官員破獲了一起跨境加密貨幣騙局，一名當地婦女被騙取了超 620,000美元。

據當地新聞媒體報導，當局逮捕了五名與該詐騙案有關的個人，其中包括柬埔寨、緬甸和泰國國民，他們成立了虛假的投資集團來引誘受害者。

該騙局始於 2023 年底，涉及一個名為「投資者聊天室」的公共 Facebook 群組，詐騙者利用該群組引誘受害者Mallika，並承諾提供高收益的投資建議。

隨後，詐騙者說服Mallika士將對話轉移到應用程式 LINE上，並說服她向他們所稱的有前景的加密貨幣和股票投資組合投入大筆資金。詐騙者向受害者保證，她的投資組合需要時間才能產生回報，或者杠杆交易需要額外資金。為了贏取信任，他們甚至向她發送了小額回報，製造出一種合法的假像。最終，受害者向連接到該網路的多個帳戶轉移了總計約621,000 美元。

據移民局稱，這些資金被一名在泰國經營皮包公司的緬甸商人進行跨境洗錢，他通過各種帳戶與柬埔寨、緬甸和泰國的同夥協調操作，資金最終被集中起來用於購買曼谷拉瑪 9 區的一套豪華公寓，並準備快速轉售。

調查結束後，移民局向曼谷南部刑事法院申請逮捕所有涉案主要嫌疑人。嫌疑人面臨欺詐、身份盜竊和其他罪行的指控。

更多FX110 影音內容

維權1時間、活動花絮、交易員採訪不定期更新中！歡迎前往 Youtube 觀看