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泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

2019-12-09 11:09:02

泰國破獲一起跨境加密貨幣騙局，有民眾被騙62萬美元

據當地新聞媒體報導，當局逮捕了五名與該詐騙案有關的個人，其中包括柬埔寨、緬甸和泰國國民，他們成立了虛假的投資集團來引誘受害者。

2024-11-06 15:43:11

泰國破獲12億網路黃金投資騙局，詐騙頭目為中國人

一起由4名中國人和22名泰國同夥實施的線上黃金投資騙局，涉案金額高達12億泰銖（約1億多新台幣）。

2023-12-15 14:45:37

加密投資等欺詐性廣告氾濫！泰國威脅關閉Facebook

泰國正計畫尋求法院對臉書（Facebook）下達關閉令，處理其平臺上涉嫌投資和加密貨幣詐騙的廣告。

2023-08-24 09:00:13

Forex-3D外匯騙局案另8人將被傳喚，包括兩名娛樂圈名人

泰國特別案件調查廳(DSI)將對涉Forex-3D外匯騙局案的另外8名人員進行傳喚，其中包括兩名娛樂圈人士。

2023-07-27 10:35:41

涉案金額超2400萬！泰國夫婦涉嫌投資詐騙被捕

逮捕的兩位犯罪嫌疑人分別是36歲的Kanok和他37歲的妻子Thanyachanok。

2023-07-21 09:50:34

泰國檢察官起訴Forex-3D騙局中的明星夫婦和其他6名嫌疑人

泰國檢察官昨天（週二）決定起訴與 Forex-3D 龐氏騙局有關的8名嫌疑人，其中包括一對名人夫婦。

2023-02-16 11:29:19

Forex-3D金融騙局! 涉資200億泰銖 泰國要求引渡兩名嫌疑人

2019年11月，FX110已曝光了Forex-3D平台不具備任何監管的事實，並將其錄入本站虛假交易商欄目，更警告各位投資者注意遠離！

2022-11-14 10:54:48

泰星Krating被捲入Forex-3D外匯交易龐氏騙局

據爆料人稱，Krating是Forex-3D外匯案中某主力團隊的負責人，擁有17名下線。消息一出，迅速引起網友熱議。

2022-09-27 10:21:20

泰國女網紅卷款20億泰銖！投資詐騙案曝光

據報導，這名叫作Nutty（本名Natthamon Khongchak）的泰國網紅，卷款潛逃馬來西亞，目前受害者已聯合對她提出控訴。

2022-08-30 10:39:44

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

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