香港海關拘捕四人涉嫌洗錢 15 億港元_外匯專題

近日，香港海關偵破一宗巨額洗黑錢案，一個洗黑錢集團以名下空殼公司接收大量來歷不明資金，再用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，涉款約15億港元。

目前海關已拘捕4人，凍結約220萬港元資產。調查發現洗錢集團為3人家庭，其中一對亞裔父子是主腦，報稱是公司董事；女被捕人則是妻子，報稱文員；另一名本地男子報稱是的士司機。亞裔父子為集團主腦，主要負責成立多間空殼公司，2年間在7間不同銀行開設30個戶口，妻子則任公司秘書和銀行戶口授權簽署人，協助集團運作開戶口後，在短時間來處理跨境資金。而被捕司機則是以月薪7萬招聘而來，負責開設空殼公司，並以虛擬貨幣交易處理案中3億元資金，每次收到轉帳後隨即在短時間內將資金轉到一個國際虛擬貨幣的交易系統，利用虛擬貨幣的匿名和高隱密性特點進行洗錢。

據調查，該集團以名下的貿易公司，在2020年8月至2022年8月期間，從亞太地區的海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，部分涉及境外的犯罪活動，集團會用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，總額約15億元。

此外，涉案戶口交易頻繁重，收取的海外資金以大額匯款為主，最大一宗交易金額達2300萬港元。被捕人會先在名下多間公司進行大量的相互轉帳，及後將銀碼分拆，再轉到第三方戶口作掩飾，資金來源在2年間涉及交易超過2000宗，收取犯罪得益後主腦隨即將資金轉到180個第三方戶口。而調查發現主腦的公司與該批戶口沒有業務往來，難以解釋巨額交易。

該案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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