加拿大的投資詐騙案件呈爆炸式增長，一半以上與加密投資相關_外匯專題

投資詐騙並不是什麼新鮮事，但在過去幾年裡，此類詐騙在加拿大各地呈爆炸式增長。根據加拿大反詐騙中心的數據（CAFC），從 2019 年到 2023 年，報告的投資詐騙損失金額增加了近 20 倍。

CAFC 發言人Jeff Horncastle表示：「不幸的是，投資詐騙一直是過去幾年 CAFC 報告的資金損失急劇增加的主要因素之一。」

CAFC 估計，超過 50% 的投資詐騙報告和資金損失與欺詐性加密投資平台有關。2019 年CAFC 收到了來自 388 名加拿大受害者的 489 份投資詐騙報告，涉案金額超過 1570 萬加元。2023 年，該中心收到了 3,631 名受害者的 4,010 份報告，總金額為 3.093 億美元。

「典型的投資詐騙提供了快速致富的機會和高於正常回報的回報承諾。這些詐騙往往導致投資者損失大部分或全部資金，」Jeff Horncastle說。「大多數投資詐騙報告都涉及加拿大人在網上看到欺騙性廣告後投資加密貨幣。」

針對日益嚴重的投資詐騙問題，專門針對安大略省的統計數據也描繪了類似的情況。2019 年，CAFC 收到 124 名受害者的 145 份報告，總金額略高於 450 萬美元。四年後，年度報告總數已增至 1,341 份，損失近 1.113 億美元。

據渥太華警察局OPS稱，首都平均每天都會報告一兩起投資詐騙案件。不過出於尷尬、羞恥或者只想遺忘等原因，很多受害者都沒有舉報，所以真實數據要大得多。

涉及加密貨幣的案件極難破獲

每起案件的平均金額為5萬美元，最高可達 400 萬美元。這對於那些投資騙局受害者來說，情況可能是毀滅性的。近期，Victoria Lloyd和她的丈夫Doug在一場加密貨幣騙局中，損失超過177,000美元。

「這太可怕了。你甚至晚上都無法入睡。過去幾個月我一直很難入睡，」Victoria Lloyd說。「我們一輩子都在工作，這是不公平的。我在政府工作了近 40 年，現在我們所有的錢都用來支付別人拿走的這條信貸額度的利息。」Victoria Lloyd已向警方提交了一份報告，但他們對收回這筆錢並不太抱有希望。

OPS 表示，投資欺詐案件，特別是那些涉及加密貨幣的案件，是極其難以破獲的案件。

「作為執法部門，我們能夠在短時間內追蹤到它，因為它是虛擬貨幣，所以它會從一個錢包跳到另一個錢包，再跳到另一個錢包。這些都是最棘手的案件，因為這些錢很少留在我們的管轄範圍內。」Wahbeh說道，這些錢往往最終流向海外，俄羅斯和奈及利亞等國家是此類詐騙的兩個主要登陸點。「有些國家與加拿大相處得不好，有些國家在貨幣或網路犯罪方面根本沒有任何法律，所以它陷入了困境。」