印度警方破71.2億盧比跨國投資詐騙案_外匯專題

海得拉巴市警方網路犯罪部門逮捕了來自孟買、海得拉巴和艾哈邁達巴德的9名犯罪嫌疑人，警方認為這是一起從迪拜和中國操縱的全國投資詐騙案，涉案金額高達71.2億盧比。

警方表示，初步調查顯示，一些資金還被轉移到了黎巴嫩恐怖組織真主党(Hezbollah)。到目前為止，警方已經凍結了價值1053萬盧比的各種銀行帳戶。

海得拉巴市警察局長C.V. Anand上周六對媒體表示，警方在調查一名奇卡帕利居民的投資欺詐投訴時進行了更深入的調查，由此挖出了一個跨國詐騙集團。C.V. Anand表示，該居民損失了大約280萬盧比。

最初，受害者通過Telegram應用加入了一份「評分和評論」的兼職工作，並在網站traveling-boot-99.com上註冊了帳戶。受害者從1000盧比的投資開始，對一組五個任務給予五星評級，並賺取866盧比的利潤。之後，受害者被引誘在網上錢包中投入更多資金，一次被要求投入幾十萬盧比，也曾成功提現過，因為讓他對這項投資深信不疑。最後一次，他被引誘參加一個高級任務，需要投資了250萬盧比。然而，他無法拿回這筆錢。

Anand說，這些錢被轉移到六個帳戶，通過摸查發現，背後牽出了33家空殼公司開設的61個銀行帳戶。據報導，帳戶也賣給了艾哈邁達巴德的Prakash Prajapathi，他與來自中國的Lee Lou Guangzhou、Nan Ye、Kevin Jun和其他人有聯繫。這些帳戶是通過「Cooltech」和「Airdroid」等遠程訪問應用程式在迪拜和中國操作的。

例如，收到的「投資款」被轉入由Prakash Prajapathi提供的一個主要騾子銀行帳戶，然後分級到一個二級銀行帳戶，最後寄給中國人。這些金額被轉換成USDT(加密貨幣)並轉移，Prajapati從每筆交易中獲得3%的傭金。警方表示，僅Prakash Prajapathi與中國人的交易就涉及12.8億盧比。( 延伸報導：警惕無監管風險！Handelex平台引發投資者出金困擾 )

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