TP Global FX被印度查封超11.8 億！FX110早已列其為黑平台_外匯專題

上周四（4月6日），印度執法局 (ED) 查封一家名為TP Global FX的公司及其創始人非法CFD交易洗錢案件，扣押了價值11.827億印度盧比的動產和不動產。

某官員表示，這些資產的形式包括股票、共同基金、債券、AIF(另類投資基金)、PMS(投資組合管理服務)、銀行帳戶上的現金、豪華車、公寓、商業場所、酒店和度假村。

這些資產屬於TP Global FX平台和其公司的 Prasenjit Das、Shailesh Kumar Pandey、Tushar Patel 等公司主要負責人。ED 根據加爾各答警方根據 IPC 各部門登記的針對T M Traders和K K Traders的FIR展開調查。

ED調查顯示，Prasenjit Das、Shailesh Kumar Pandey、Tushar Patel等人通過其控制和管理的各種虛擬實體，以利用TP Global FX平台進行外匯交易投資為幌子，對公眾進行詐騙。

早些時候，在對TP Global FX的非法外匯交易騙局進行調查期間，Shailesh Kumar Pandey 和 Prasenjit Das 被 ED 逮捕。目前，兩人均被司法拘留。根據《防止洗錢法》(PMLA)，對被告控制和管理的 180 個銀行帳戶進行了搜查和沒收，並凍結了 12.102 億盧比的銀行帳戶。對此事的進一步調查正在進行中。

TP Global FX被監管機構BCSC警示

須知，TP Global FX早在2018年就已被FX110列為虛假交易商。該平台網址功能變數名稱https://tpglobalfx.com創建時間為2018年8月29日。

TP Global FX平台宣稱提供金融衍生品交易服務，由TP Global Services Limited運營，公司註冊於聖文森特，註冊號25274 BC 2019，網頁中並標示已在美國NFA註冊，註冊號0533098。

但在美國NFA搜索TP GLOBAL SERVICES LIMITED的公司資訊，僅為普通註冊，不是NFA會員，不受NFA監管。

在聖文森特FSA也有搜索到TP GLOBAL SERVICES LIMITED的公司資訊，但聖文森特FSA並不監管金融衍生品。此外，該平台因未經授權即非法提供金融服務，已被不列顛哥倫比亞證券委員會BCSC列入警示。

顯然，TP Global FX平台就是無任何監管的黑平台。

FX110網提醒

FX110網再次提醒，交易投資之前一定要多方審核平台的合規性，如果不慎陷入黑平台，一定要及時止損！黑平台包裝得再好，但只要你有心去查證，就能揭開其虛假的外衣，如自己懶得查詢，可在我站輸入平台名稱一秒鐘查詢，平台查詢無果的，也可在FX110維權中心提交一份諮詢，我們免費為你查詢並回覆。( 相關報導：你不能不知的黑平台跑路前兆! )

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