證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2023年6月14日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯、股指、商品、加密貨幣等交易服務,由Promarketing Ltd擁有,該公司由多米尼克聯邦金融部門行為監管局(FSCA)許可和監管,FSP編號46886,以及受制于ASIC,DFSA等監管機構,網頁中并標示多個監管機構介紹,但未說明是否受其監管。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
請注意,目前尚未有名稱為多米尼克聯邦金融部門行為監管局的機構,FSCA是南非金融部門行為監管局的縮寫,我們在南非FSCA查到的對應名稱為MARNIC FINANCIAL CONSULTANTS (PTY) LTD,也和平臺信息不符。
調查結果如下:
在澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)、迪拜金融服務管理局(DFSA)也查無Promarketing Ltd,確認該平臺是虛假宣傳,根本無任何監管。
調查結果如下:
此外,該平臺未經授權即非法提供金融服務,已被英國金融行為監管局(FCA)列入警示,請遠離!
警示圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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