證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2021年12月16日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱DingHui International Limited受美國全國期貨協會(NFA)授權與監管(牌照號:0544993),有美國MSB許可證,由金融執法局(FinCEN)授權與監管(MSB注冊號:31000205048184),提供外匯,股票,指數,商品,比特幣,貴金屬和能源進行差價合約交易。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
我們查詢美國NFA 0544993對應公司名稱為DINGHUI INTERNATIONAL LIMITED,并非NFA會員,顯然不受監管!查詢美國MSB注冊號:31000205048184對應公司名稱也是DINGHUI INTERNATIONAL LIMITED ,請注意,美國FinCEN的MSB業務權限僅為貨幣兌換業務,不能提供外匯保證金業務,無金融衍生品的授權和監管權限。
查詢結果如下:
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