賽普勒斯經紀商EverFX負責人被拘，涉嫌詐騙數十億歐元！_外匯專題

上周五（12月16日），西班牙警方公告稱，於14日在巴賽隆納機場逮捕一名涉嫌國際加密貨幣騙局的西班牙的重要人物—— 33 歲的 Pablo AM，據說該騙局從數萬投資者手中騙取了數十億歐元。被捕者同時也是賽普勒斯註冊經紀商EverFX的負責人之一。

據稱，該男子當時搭乘坐從羅馬尼亞飛往巴賽隆納的航班。嫌疑人的飛機一降落後，警方就進入飛機將他逮捕。

與此同時，在Pablo AM被捕前一個月，歐洲當局通過協調行動關閉了該網路在阿爾巴尼亞、格魯吉亞、烏克蘭、保加利亞和北馬其頓的 15 個呼叫中心。在 11 月 8 日至 9 日進行的突擊行動中，來自德國、西班牙、瑞典、烏克蘭和其他6個歐洲國家的員警和檢察官逮捕了5名嫌疑人，並繳獲了價值數千歐元的現金等。

根據歐洲聯盟刑事司法合作機構（歐洲檢察署）調查顯示，犯罪分子冒充經紀商，讓投資者相信他們能夠通過小額投資加密貨幣獲取高額利潤。嫌疑人通過在呼叫中心冒充專業人士或從事「其他形式的所謂社交活動」來欺騙受害者。歐洲檢察署認為，欺詐犯會說服受害者投資被犯罪組織控制的網路平台。在西班牙很受歡迎的EverFX交易所就是上述平台之一。西班牙當局認為，該國有超過17,000人成為該騙局的受害者。

EverFX去年被英國FCA暫停授權

EverFX是ICC Intercertus Capital Limited公司的交易品牌名。ICC受賽普勒斯證券交易委員會CySEC監管，牌照號301/16；還受開曼CIMA監管，監管號碼1444866。但它並沒有西班牙國家證券市場委員會（CNMV）的授權。

去年 5 月，英國金融行為監管局FCA禁止總部位於賽普勒斯的 EverFX 運營商 ICC Intercertus Capital Limited 在該國提供差價合約工具。FCA 當時表示，EverFX 正在其海外實體招募許多英國交易員，這些實體無權在英國提供服務。

「許多消費者隨後被誘導與 EverFX 集團的海外成員進行交易，該集團無權在英國提供受監管的服務，這意味著消費者缺乏同等水準的保護，」FCA 解釋說。

然而，擁有 EverFX品牌的Intercertus ICC公司最近告訴西班牙媒體，它不知道對 EverFX 的調查。而且其公司已更名並被另一集團收購。網站 everfx.com、everfxglobal.com、global.everfx.com 和 intercertus.com 已被列入由 Mossos d'Esquadra 實施和公佈的欺詐網站名單。

另一方面，EverFX在體育贊助方面也很活躍，贊助了西班牙足球豪門塞維利亞足球俱樂部，甚至延長了合約。( 相關閱讀：平台不出金怎麼辦？四個常見情況 FX110教你應對！ )

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