幕後操縱5家黑平台，越南詐騙集團被警方搗毀，凍結資產5.2萬億越南盾_外匯專題

近日，越南河內警方聯合公安部多個部門，成功破獲一個通過非法外匯和股票交易平台實施詐騙的跨國犯罪網路。該犯罪團夥涉及多名跨國嫌疑人，並招募了大量同夥，共計欺騙了2,661名受害者，造成了嚴重的經濟損失。

精心偽裝的虛假交易平台

為了吸引受害者，該團夥開發並運營了五個英文網站，包括 Alpha.com、Gtmx.com、Btfx.com、Enzofx.com和Gkfx.com，並謊稱這些平台為信譽良好的國際交易平台。其中，GTMX和EnzoFX早就被FX110列入虛假交易商名單。

據調查，GTMX平台宣稱提供外匯、股指、商品、加密貨幣等交易服務，由Grow Trade Matrix Limited運營，是一家在聖文森特和格林納丁斯註冊成立的有限責任公司，註冊號27016 BC 2023。

在聖文森特和格林納斯丁金融服務管理局有查到對應的註冊資訊，但聖文森特不監管金融衍生品，不具監管效力。

EnzoFX平台宣傳所屬ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC，是一家哥斯大黎加註冊公司，提供外匯、貴金屬、指數、股票、能源、加密貨幣等金融衍生品投資交易服務。

經查詢，哥斯大黎加金融機構監管總局SUGEF的註冊實體名單中並未查詢到ENZO FX GLOBAL MARKETS LLC的登記，且哥斯大黎加也不監管金融衍生品經紀服務。

Gkfx.com點開是GTMX的註冊頁面。

Alpha.com和Btfx.com已無法打開。

這些網站與犯罪團夥控制的銀行帳戶以及全球知名交易軟體 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 相連接，偽裝成專業的外匯和證券交易平台，進一步增強了騙局的可信度。

詐騙手法層層遞進

這些團夥成員利用 Zoiper、Zalo 和 Telegram 等通信工具緊密協作，通過專業手段誤導受害者並贏得信任。

最初，受害者被引導進行小額投資。這些交易看似盈利，並且允許受害者順利提款，從而建立信任。然而，隨著交易深入，嫌疑人逐步引誘受害者加大投資金額。

當受害者的帳戶出現虧損或資金耗盡時，犯罪團夥以「幫助追回損失」為藉口，進一步誘騙受害者轉帳。如此反復操作，直至受害者的資金被徹底榨幹後，嫌疑人切斷聯繫，並將騙取的資金轉移到自己帳戶中。

幕後策劃者「Mr Pips」，員工過千

該犯罪團夥由30歲的 Phó Đức Nam 領導。他來自巴地頭頓省頭頓市，是社群媒體（尤其是 TikTok）上的知名人物，化名「Mr Pips」。

自2021年以來，他聯合河內北慈廉縣的 Lê Khắc Ngọ 和一名土耳其籍合夥人（在柬埔寨金邊摩根大廈運營）共同策劃了這一騙局。

這個團夥指使7名越南同夥在河內、胡志明市及其他省份註冊多家空殼公司，包括總部位於胡志明市第一區的 ARTEX VINA 有限公司。該公司在全國設立了44個代表處，其中24個位於河內。儘管這些公司沒有證券或金融業務的合法執照，他們仍非法招募了約1,000名員工，從事外匯和衍生品交易詐騙活動。

該團夥被搗毀，31人被起訴

2023年10月25日，河內警方聯合刑事警察局、網路安全和高科技犯罪預防部，成功搗毀了這一跨國犯罪網路，確認受害者 2,661名，並扣押或凍結了價值 52,000億越南盾（約14.9億元人民幣）的涉案資產。河內員警調查局已以「欺詐性侵佔財產」、「洗錢」、「未報告犯罪」和「窩藏犯罪資產」等罪名對該團夥提起刑事訴訟。

近日，該團夥 31名涉案人員被正式起訴，其中26人因詐騙、3人因洗錢、1人因未報告犯罪、1人因窩藏犯罪資產被起訴。警方還對在逃的主要嫌疑人 Lê Khắc Ngọ 發出了國際通緝令。