美起訴7人跨國投資詐騙團夥 扣押2.14億美元涉案資金

七名來自馬來西亞和台灣的人員因涉嫌「哄抬和拋售」投資詐騙計畫的調查而在美國被起訴。美國當局已扣押大約2.14億美元，據稱是這宗騙局收益，並尋求充公這筆資金。

根據起訴書，2024年11月至2025年2月期間，被告策劃了一項詐騙性投資計畫，出售一家名為中國博雅教育控股有限公司的開曼群島公司的股票。據瞭解，該公司被虛假宣傳為在中國提供教育服務。

被告在社群媒體和通訊平台上冒充美國投資顧問，承諾投資該公司將帶來豐厚回報，從而誤導投資者。一旦公司股價上漲，他們就會大量拋售股票，獲取巨額利潤，但最終股價卻暴跌，導致客戶遭受巨額損失。

被告的馬來西亞人分別是林祥傑（50 歲）、柯森柴（57 歲）、金頌黃（39 歲）、宋偉文（37 歲）和黃國華（56 歲），以及兩名台灣國民，分別是馬建龍（54 歲）和鄭明深（36 歲）（人名皆譯音）。

目前被告尚未被拘留，並已發出逮捕令。如果罪名成立，每名被告將因證券詐騙面臨最高 25 年的聯邦監禁，因電信詐騙面臨最高 20 年的聯邦監禁。

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