在中國已是臭名昭著的資金盤平台TriumphFX德匯，在馬來西亞也終於暴雷了！
近日，大馬國際人道主義組織（MHO）召開記者會，揭露了一起涉及TriumphFX的外匯投資騙局，已知有77人至少被騙走4800萬令吉（合約台幣3.53億元）。MHO總秘書拿督希桑慕丁指出，一間設在塞席爾的外匯公司，利用30家代理公司，以招攬外匯投資的方式進行詐騙。
很快，全國商業罪案調查總監拿督Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf 證實，警方已開檔調查，目前已接獲72宗與TriumphFX投資騙局相關的投報，涉及損失金額超過2370萬令吉。這與MHO早前聲稱的77名受害者損失4800萬令吉有所出入，但具體金額可能還會增加。
Ramli透露，據信該集團自2019年開始活躍，透過ZOOM視訊會議平台，誘騙目標人物投資，並承諾每月可賺取4至7%的回酬。為了增加可信度，該集團還會定期向投資者提供所謂的「月度投資報告」。目前，警方正在對該案件進行調查中。
圖為Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf
另一方面，Ramli透露，警方發現有一個名字相仿的集團疑似借屍還魂，用TriumphFX Clone的名號在社群媒體上打廣告，聲稱投資後最快3小時就能獲利。
「從 2024 年到現在，我們已經開啟了 23 份調查檔，涉及損失 243,376.90 令吉，」他表示，並補充說調查仍在進行中。
事實上，馬來西亞早在 2020 年就對 TriumphFX 發出警告，該國監管機構也將該經紀商列入警告名單。新加坡於次年效仿，MAS 對 TriumphFX 發出了警告。與 TriumphFX 相關的主要網站目前無法訪問。
最新受害者遍佈多國
值得注意的是，TriumphFX的問題不僅僅是爆發在中國、馬來西亞，而是早已蔓延至全球眾多國家。在早些年，TriumphFX憑藉FCA牌照（已撤銷）也算是盛極一時，但自2022年起，平台口碑是每況愈下，投訴更是從未間斷。僅是今年2月份，就有英國、新加坡、澳洲等國投資者集體控訴TriumphFX的「換幣騷操作」。
據這些投資者爆料，TriumphFX在沒有經過他們允許的情況下，直接將他們帳戶資金兌換成他們自己的代幣TFX。最初，每枚TFX幣的價格為1 USDT，但如今這些幣幾乎跌得毫無價值。一名英國投資者和他的叔叔總共損失了38萬英鎊，而澳大利亞一名退休老兵的妻子損失了20萬澳元，因為TriumphFX，他們都不得不重新去賺取自己的養老金......
將投資者的資金直接轉換成TFX幣，已經是TriumphFX玩了多年的老把戲了！2022年5月開始，TriumphFX德匯在中國出現大面積支付延遲問題，而平台的解決方案先是甩鍋給Rajesh Trader基金經理團隊，而後直接凍結用戶資金並將其轉化為TFX幣。用戶反映，他們的錢在TFX幣中被凍結，無法轉換成美金或其他可用貨幣。
用戶出金問題並沒有完全解決，這家在中國通過「多級別拉人頭模式」的傳銷平台卻漸漸淡出了中國市場，但被曝出不過是通過換殼方式繼續運營。有用戶報告稱，TriumphFX交易平台的資金被轉移到7Sea（Sevenseas）平台，儘管名稱有所變化，但背後的運營模式和潛在風險卻高度相似。該平台目前也已無法打開。
FX110網提醒
自始至終，TriumphFX不變的策略就是一直以高收益引誘投資者，甚至鼓勵人通過拉人頭賺取點差傭金和盈利分紅，是典型的傳銷模式。作為投資者，我們必須提高警惕，不被不切實際的承諾和誘人的回報所迷惑，學會利用多種管道獲取資訊，以全面瞭解平台的運營情況和潛在風險。
我們無法預知下一個跑路的平台是哪家，但是已經出現問題且始終未能解決問題的平台是千萬不能再碰的，不然等待你的只會是錢財盡空！優質平台那麼多，何苦用自己的血汗錢去冒險呢？
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