在金融市場的波譎雲詭中，一個看似普通的外匯交易平台——QFX，卻暗藏玄機，編織了一張龐大的詐騙網路。近日，印度執法局（ED）的一紙公告，揭開了QFX Trade Ltd外匯騙局真相。而在被查時，該詐騙集團正在印度和杜拜舉辦各種活動來吸引更多的投資者。
在近期一次突襲行動中，印度執法局 (ED) 已凍結與 QFX Trade Ltd 涉嫌欺詐性外匯計畫相關的 17 億盧比（合約台幣6.38億元）銀行存款。調查發現，該計畫不受監管，並有多個改頭換面的版本用於欺騙投資者。
17 億盧比的資金已被凍結
事實上，QFX平台在印度已運營多年，這家由Nawab Ali（又名Lavish Choudhary）創建於2021年的平台，精於包裝，已經編織成了一張龐大的龐氏騙局網路。除了QFX，Nawab Ali還運營和控制了更多欺詐性投資計畫，例如 BotBro、TLC Coin、Yorker FX，並將它們偽裝成外匯交易應用程式/網站。
圖為Nawab Ali（又名Lavish Choudhary），目前尚不清楚是否在印度
據印度執法局稱，QFX公司及其董事經營著一項「不受監管」的存款計畫，以高回報的承諾引誘投資者。QFX 集團公司的代理人在 QFX 投資計畫下經營著一項 MLM（多層次行銷）計畫，利用網站、應用程式和社群媒體廣告吸引投資者，承諾通過外匯交易獲得更高的回報。事實上，90% 入金用於支付早期投資者"收益"。
執法局在警方進行調查後發現，QFX 騙局被改名為YFX（Yorker Fx），但其作案手法與之前相同，都是以外匯交易為幌子，以高額回報誘騙無辜投資者，並正在印度和杜拜舉辦各種活動來吸引更多的投資者。
調查顯示，NPay Box Private Limited、 Capter Money Solutions Private Limited 和 Tiger Digital Services Private Limited 的多個銀行帳戶被用於「從投資者那裡籌集資金」。該機構指控，這些都是 QFX/YFX 騙局主謀「用來」接收公眾存款的「空殼」或偽造公司，並聲稱回報來自外匯交易。由於這些公司董事未能解釋資金來源，近 30 個銀行帳戶中共計 17 億盧比的資金已被凍結。目前，印度當局對 QFX 詐騙案的調查仍在進行中。
FX110網兩年前已警示
QFX投資計畫龐氏騙局的本質，決定了它註定要崩塌，相對幸運的是，在它徹底崩塌之前，真相已揭露。事實上，早在兩年前，FX110網就已將QFX平台列入警示名單。最初，QFX平台的網址為https://qfxmarkets.com，網站成立時間為2021年8月18日，目前該網站已無法打開。有資料顯示，該網站正是由Nawab Ali（又名Lavish Choudhary）創建。
該平台宣稱是一家外匯經紀商，提供多種產品交易，公司名稱QFX Trade Limited，網頁中未公佈監管資訊。經查詢，該平台並無任何監管牌照。有資料顯示，QFX 自稱是一個自動交易平台，提供複製交易功能，客戶只需每天花一個小時分析、執行和監控自己的投資組合，即可通過跟蹤更有經驗的交易者的帳戶獲得額外收入。顯然，該平台的一貫作風就是以高回報的承諾引誘投資者。
QFX騙局的曝光再次印證了一句話：對於FX110網曝光過的黑平台一定要遠離！金融市場從不缺少"暴富神話"，但所有未經汗水淬煉的財富，終將以更慘烈的方式歸還。當某個投資機會完美得不真實時，請記住：你看到的利潤，往往是自己的本金被切割重組的倒影。
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