Gigamax投資騙局主謀等7人被警方鎖定，已有上百受害者報案_外匯專題

近日，馬來西亞警方鎖定涉嫌Gigamax投資騙局的7名嫌疑人，正在全力追捕，此案已造成投資者超過700萬令吉（約5,000多萬台幣）的投資損失。

Gigamax平台的詐騙手法

據悉，Gigamax平台由一家非政府組織學院於2022年7月推出，該學院以提供區塊鏈和金融去中心化教育為名義，吸引投資者。

通過團隊成員在加密貨幣領域的專業知識和經驗，詐騙團夥成功說服了大量受害者投資Gigamax平台。此外，嫌疑人還設計了一個聯盟計畫，以獎勵現有投資者拉攏更多人參與投資，從而不斷擴大受害人群體。

不幸的是，該平台僅運行約一年後就無法再訪問，投資者發現他們的資金無法出金，意識到被騙為時已晚。

2023年2月份，馬來西亞證券委員會 (SC) 已將Gigamax平台列入警示名單。

主謀和多名嫌疑人身份曝光

近日，警方通報稱，該騙局的主謀是一名印尼人Awaludin，目前據稱仍藏匿在馬來西亞。其餘6名嫌疑人為馬來西亞公民，年齡在38至48歲之間，他們在該騙局中擔任發言人及「加密貨幣推廣者」的角色。

其中兩人身份已被確認，分別是：本傑明·阿爾·沙裡夫（Benjamin al Sharif）和穆罕默德·諾裡茲萬·阿裡（Mohd Norizwan Ali）。據悉，這兩人在一家非政府組織（NGO）中擔任高級職務。

此外，其他4名嫌疑人包括：穆罕默德·蘇菲·阿蔔杜勒·拉紮克（Mohamad Sufi Abd Razak）、穆罕默德·菲爾道斯·卡德裡（Muhd Firdaus Khadri）、裡斯曼·穆赫德·亞蒂姆（Risman Muhd Yatim）和穆罕默德·尼紮姆·薩哈爾（Muhamad Nizam Sahar）。

警方透露，穆罕默德·尼紮姆·薩哈爾已逃往迪拜，其他嫌疑人還在馬來西亞，警方仍在追捕中。

截至目前，警方共收到101份報案，涉及總損失725萬令吉（約5,200多萬台幣）。

早前警方已逮捕11名嫌疑人

此前，警方已於11月13日在吉隆玻、雪蘭莪、彭亨、吉蘭丹、登嘉樓和麻六甲展開突擊行動，逮捕了11名嫌疑人，其中包括兩名年齡在34歲至59歲的女性。

這些嫌疑人中包括涉案公司的高層管理人員、負責講解投資專案的講師和負責加密貨幣提取的人員。

目前，警方還在繼續調查Gigamax平台，追捕剩餘嫌疑人，同時努力追回受害者損失的資金。