越南知名「金融影響者」被捕，查獲超1.97 億美元資產_外匯專題

越南 TikTok（抖音）熱門用戶 Pho Duc Nam（別名 Mr Pips）因涉嫌策劃網路詐騙計畫欺詐投資者而被捕。當局指出，該騙局操縱了無數個人，並使他們損失了巨額資金。

越南公安部已對Nam（30 歲）和Ngo（34 歲）以及其他 24 人提起刑事訴訟，罪名包括挪用財產、洗錢和未舉報犯罪活動。據稱，犯罪嫌疑人利用精心設計的計畫，通過宣傳虛假交易平台和欺詐性投資機會來欺騙投資者。

在社群媒體上樹立了成功交易員的形象

Mr Pips在TikTok和YouTube上擁有數十萬粉絲，他因展示自己奢華的生活方式並在金融界提供投資建議而聞名。Mr Pips在社群媒體上樹立了成功交易員的形象，經常提供有關複雜金融主題、投資策略和外匯交易的影片，並且經常炫耀豪車、昂貴手錶和高檔度假——財富的象徵進一步鞏固了他的聲譽。他甚至被視為渴望追隨他腳步的年輕投資者的榜樣。

但據稱，Mr Pips在幕後策劃了一場複雜的騙局。他利用社群媒體平台與粉絲建立信任，提供看似有價值的交易和投資見解。他在 Telegram 上的投資小組聚集了大約 20,000 名成員，承諾提供內幕消息和保證回報。他還開設了外匯交易、市場分析以及如何做出明智投資選擇的線上課程。

精心策劃的投資騙局

據調查人員介紹，詐騙案始於2019年6月，當時Nam和Ngo建立了一個虛假的證券經紀網路。他們利用許多「空殼」公司的帳戶和電子錢包向客戶收取資金。

他們邀請客戶加入私人聊天群，指導他們如何存款和取款以建立信任。一旦受害者上鉤，他們就會被鼓勵進行更大的投資，通常利用槓桿在犯罪嫌疑人操縱的平台上進行交易。當受害者損失了所有的錢時，騙子承諾將幫助他們將資金轉移到新平台以挽回損失。重新開始的承諾往往足以誘使受害者再次投資，但最終他們還是會再次上當受騙。

詐騙者甚至創建了一個虛假網站 artexvina.co，招募員工，並將自己偽裝成一家合法的投資諮詢公司，提供國際股票交易方面的專業建議。該網站在越南乃至柬埔寨都設有多家分支機構。他們設立了 IT、支持和安全部門，並培訓了一支團隊來接觸潛在客戶，並承諾在 Facebook、Apple 和 Microsoft 等大型跨國公司投資可獲得高額回報，從而吸引他們參與騙局。

在瓦解詐騙網路的行動中，警方查獲了嫌疑人價值超過 5 萬億越南盾（1.97 億美元）的資產。其中包括 1270 億越南盾現金、3060 億越南盾存款、216 公斤黃金、128 處房產、30 輛汽車和價值 90 億越南盾的債券。調查仍在進行中，河內檢察官和警方正在努力進一步擴大案件範圍。

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