全球監管機構加強打擊數字資產詐騙

大西洋兩岸的當局加大了對數字資產詐騙、欺詐和龐氏騙局的全球打擊力度，美國證券交易委員會（SEC）首次對愛情騙子採取行動 ，而德國當局關閉了近 50 家數字資產交易所，指責它們為網路犯罪分子培育「地下經濟」。

根據FX110網此前報導，上周美國證券交易委員會宣佈已對五個實體和三名個人提出指控，指控他們涉嫌兩起涉及「虛假」數字資產交易平台 NanoBit 和 CoinW6 的「關係投資騙局」。

關係投資騙局，也被俗稱為 「殺豬盤」，是一種欺詐行為，騙子隨著時間的推移與受害者建立信任，說服他們投資更多資金，然後竊取他們的所有資金。

據美國證券交易委員會 9 月 17 日的聲明稱，在這起案件中，犯罪分子在贏得投資者的信任並通過社群媒體與他們建立關係後，涉嫌竊取近 320 萬美元。

對於這兩起關係詐騙訴訟，美國證券交易委員會表示，這是其「首次針對此類詐騙行為採取執法行動」。

    德國查封數字資產交易所

德國政府也不甘示弱，在美國證券交易委員會提起兩起新訴訟幾天後，關閉了 47 家數字資產交易所，稱此舉是「成功打擊了地下經濟中數字洗錢者的基礎設施」。

9 月 19 日，中央打擊網路犯罪局（Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität，簡稱 ZIT）和聯邦刑事警察局（Bundeskriminalamt，簡稱 BKA）關閉了這些 交易所， 原因是它們被用於「犯罪目的」。

當局聲稱，這些交易所的服務允許在無需經過註冊程式的情況下進行交易，也未遵守標準的 反洗錢合規程序或要求。

據德國當局稱，這些交易所的用戶包括勒索軟體、僵屍網路運營商和黑市交易者，他們利用這些服務將通過犯罪手段獲得的資金轉換為「常規貨幣迴圈」。

BKA 和 ZIT 提供了一份已被關閉的交易所名單，並附帶了一些嚴厲的警告。不過，德國當局仍希望降低人們對大規模起訴的預期，並指出許多犯罪者居住在其他國家。他們指出，他們的努力旨在「削弱和摧毀網路犯罪分子的基礎設施」。

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