紐約一居民因外匯和加密貨幣欺詐被勒令賠償 3600 萬美元_外匯專題

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣佈，美國加利福尼亞州北區地方法院法官Vince Chhabria發佈命令，對曾居住在三藩市的紐約市居民William Koo Ichioka處以總額超過3600萬美元的金錢賠償：向受騙受害者賠償3100萬美元，並對其欺詐性外匯和數字資產欺詐計畫處以500萬美元的民事罰款。

2023年8月14日，法院發佈了針對Ichioka永久禁令的初步同意令，認定被告從2018年開始實施欺詐計畫，接受參與者的投資資金，並謊稱每30個工作日可獲得10%的回報。雖然Ichioka將部分資金投資於外匯和數字資產商品，但他將參與者的資金與自己的資金混在一起，並將參與者的資金用於自己的個人支出，其中包括個人住宅的租金、珠寶、手錶和豪華汽車。為了掩蓋其欺詐活動，Ichioka通過製作虛假財務檔和向參與者提交虛假帳戶報表，誇大了其持有的資產價值。

初步同意令禁止Ichioka今後違反《商品交易法》（CEA）和CFTC法規，禁止他在任何受CFTC監管的市場進行交易，並禁止他在CFTC註冊，加上9月19日宣佈的金錢賠償令，解決了CFTC對Ichioka的執法行動。

此外，美國司法部於2023年6月22日指控Ichioka犯有一項電信欺詐罪、兩項準備虛假報稅罪、一項與證券買賣有關的欺詐罪和一項商品欺詐罪，所有這些指控都是基於CFTC指控的相同行為。Ichioka當天就對這些指控認罪。Ichioka隨後被判處48個月監禁，另有5年監督釋放期，並被勒令支付500萬美元罰款和31330715.86美元的受害者賠償金。

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