FCA 首次對運營非法加密貨幣ATM網路的個人提出指控_外匯專題

FCA 指控現年 45 歲、居住在倫敦的 Olumide Osunkoya 先生在未經 FCA 註冊的情況下非法運營多臺加密貨幣 ATM。加密貨幣 ATM 是一種允許購買或將錢兌換成加密貨幣資產的機器。

Osunkoya被指控在未經註冊的情況下運行加密 ATM，在 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 9 月 8 日期間，這些 ATM 在多個地點處理了價值 260 萬英鎊的加密交易。

此次指控是FCA根據《2017 年洗錢、恐怖主義融資和資金轉移（付款人資訊）條例》（MLR）首次對未註冊加密資產活動提起刑事訴訟。這也是首次對在英國運營加密 ATM 網路的個人提起指控。

這些指控是FCA最近與執法機構合作打擊全國範圍內非法運營的加密貨幣 ATM 機的行動後提出的。

FCA執法和市場監督聯合執行董事Therese Chambers表示：「我們今天要傳達的資訊很明確。如果你非法操作加密 ATM，我們就會阻止你。如果您使用加密 ATM，那麼您就是在將錢直接交給犯罪分子。犯罪分子可以利用加密 ATM 在全球範圍內洗錢。」

被告將於 2024 年 9 月 30 日出庭西敏市地方法院。

目前，英國沒有合法的加密 ATM 運營商。 FCA 繼續警告人們，如果你購買加密貨幣，你應該做好失去所有資金的準備。加密貨幣在英國仍然基本不受監管，而且風險很高。

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