以色列部落客因涉嫌 2 億美元二元期權詐騙案在俄羅斯被捕

據外媒報導，俄羅斯國際刑警組織在聖彼得堡普爾科沃國際機場拘留了加拿大裔以色列博主兼賽車愛好者 Joshua Cartu。這名45歲的男子經常在社群媒體上展示他的奢華生活，因涉嫌二元期權欺詐計畫而被美國發出國際逮捕令，最終在俄羅斯被捕。

    欺詐指控

Joshua Cartu的被捕標誌著全球欺詐調查的最新進展。據報導，他的兄弟姐妹和商業夥伴也參與其中，詐騙投資者超過 2 億美元。2013 年至 2018 年期間，Cartu 兄弟 Joshua、Jonathan 和 David 涉嫌運營 BeeOptions、Glenridge Capital 和 Rumelia Capital 等網站，承諾二元期權 交易帶來豐厚回報。然而，美國商品期貨交易委員會 ( CFTC )稱，這些承諾是虛假的，大多數投資者遭受了重大損失。

Cartu 兄弟及其同夥 Liav 和 Nati Peretz 被指控以 Tracy PAI Ltd 的名義在以色列經營呼叫中心，針對毫無戒心的美國客戶。

據稱，他們在專業知識方面誤導客戶，操縱交易結果，並通過複雜的金融交易掩蓋非法資金的流動。CFTC調查還發現，與Cartu兄弟有關的公司處理了與這些欺詐活動相關的超過1.65億美元的信用卡支付。

    全球調查和法律影響

2024 年 3 月，美國德克薩斯州西區地方法院裁定 Jonathan Cartu、Liav Peretz 和 Nati Peretz犯有欺詐和非法二元期權交易罪，並命令他們支付超過 2.04 億美元的罰款和賠償金。

由於俄羅斯與美國之間沒有引渡條約，Cartu在俄羅斯被捕具有特別重大的意義。當地報導稱，如果美國當局不在 48 小時內確認指控並提交必要檔，他可能會被釋放。然而，如果美國確認調查，俄羅斯當局可能會尋求法院命令正式逮捕他。

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