SEC 指控 NovaTech 實施 6.5 億美元龐氏騙局_外匯專題

8月12日，美國證券交易委員會（SEC）宣佈對Cynthia 和 Eddy Petion其公司 NovaTech Ltd. 提出指控，指控他們實施欺詐計畫，從全球 20 多萬投資者（包括許多海地裔美國人）手中籌集了超過 6.5 億美元的加密資產。SEC還指控Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley向投資者推銷 NovaTech。

根據 SEC 的投訴，Cynthia 和 Eddy Petion夫妻倆從 2019 年到 2023 年將 NovaTech 作為多層次行銷 (MLM) 和加密資產投資計畫運營。他們聲稱 NovaTech 會將他們的資金投資於加密資產和外匯市場，以此吸引投資者。Cynthia Petion 向投資者保證他們的投資是安全的，並承諾「在這個計畫中，你從第一天起就能獲利，因為你又可以使用這些資金了。」實際上，NovaTech 使用大部分投資者資金向現有投資者付款並向推廣者支付傭金，只使用投資者資金的一小部分進行交易。該計畫於 2023 年 5 月破產，導致大多數投資者無法提取資金。投訴進一步指控，Petion夫妻為自己挪用了數百萬美元的投資者資產。

SEC 指控 NovaTech、請願書和其他涉案方違反了反欺詐條款和註冊要求。其中一位發起人 Martin Zizi 已同意部分和解，既不承認也不否認這些指控。此案是繼 6 月份紐約總檢察長 Letitia James 針對請願書提起的類似訴訟之後的又一案件。

SEC 表示，該騙局之所以能如此大規模，是因為發起人的行為，並重申將追究所有參與此類欺詐活動的人的責任。訴訟還強調，該騙局利用宗教色彩和影響力吸引投資者參與所謂的龐氏騙局。

2024 年 6 月，紐約州總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯 (Letitia James) 對 Novatech、其創始人和 AWS Mining 提起訴訟，指控他們欺騙了 11,000 多名紐約市居民。詳情請點擊：《起底NovaTech龐氏騙局：打著宗教的名義、針對貧困移民，竊取了10億美元》

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