泰國破獲12億網路黃金投資騙局，詐騙頭目為中國人_外匯專題

近日，泰國警方通報搗毀了一個中國人為首的詐騙團夥，破獲了一起由4名中國人和22名泰國同夥實施的線上黃金投資騙局，涉案金額高達12億泰銖（約1億多新台幣）。

泰國中央調查局（CIB）在新聞發佈會上公佈了查獲的細節。該團夥利用一家受人尊敬的珠寶公司的名義，引誘民眾參與虛假的黃金投資計畫。

泰國中央調查局局長 Jirabhop Bhuridej 表示，調查人員在一周內突擊搜查了曼谷和其他七個省份的21個地場所，對50名嫌疑人發出了逮捕令，抓獲了26人，其中有6名中國人，查封3090萬泰銖的資產。

據調查，詐騙犯們將總部設在了泰國，並濫用知名珠寶製造公司 Aurora Design 的名稱來吸引受害者。該團夥有系統地運作，分工負責購買和創建虛假臉書頁面Aurora Gold Trading Facebook、發佈欺騙性帖子、聊天和欺騙受害者、通過騾子帳戶接收受害者轉帳以及洗錢。

這些虛假黃金投資頁面承諾20%至30%的高回報，但當受害者發現他們無法提取資金時，該團夥就以各種藉口阻止訪問。許多受害者被騙局。

行動負責人稱，該團夥由4名中國男子和1名泰國女子經營，分別是48歲的劉某、38歲的龍某、29歲的楊某、28歲的王某，和44歲的 Sakuna Chansuk 。

（圖自泰國中央調查局）

中國老闆還雇傭泰國人開設了三個空頭公司來幫助他們洗錢。該團夥使用泰國人擁有的三層人頭帳戶，最終將資金轉移到中國老闆擁有的帳戶，然後中國老闆通過三種方式進行洗錢。

首先，該團夥購買化肥、空調、汽車零部件等商品，並通過空頭公司出口到老撾和柬埔寨，並在那裡出售變現。

他們使用第二家公司購買加密幣，並使用第三家公司在泰國購買房產，完成洗錢。

德拉帕斯表示，三家公司之間流通著12億泰銖（約2.4億元人民幣）。

行動負責人補充說，電信詐騙通常在鄰國開展活動，以欺騙泰國人，但該團夥在泰國利用互聯網而不是電話來欺騙受害者。目前，該案件調查仍在進行中。( 延伸閱讀：4年詐騙超過8億泰銖，泰國詐騙集團14名犯罪嫌疑人被捕 )

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