Ubank涉案金額超百億元！「U幣」騙局33名被告人分別被判刑_外匯專題

相比以往傳銷模式的欺詐拉攏、暴力脅迫、關「小黑屋」等特徵，新型網路傳銷往往身披溫情面紗，以投資理財、數字遊戲等形式出現在大眾視野，以高額回報為誘餌，利用部分人想賺錢暴富的心理，步步為營。而虛擬幣投資又成了新型網路傳銷詐騙的「有效載體」。

近期，一個涉案金額超百億元的「炒幣」詐騙團夥落入法網，33名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。警方辦案中發現，該平台團隊註冊使用人數超10萬人，涉及傳銷交易量超100億元，目前，共計追贓挽損8,000萬元。

U幣暴富？美夢破碎得太快！

「只要你拉到別人一起炒，你就是團隊長，日入過萬不是夢！」

「別說我沒給你這個賺錢的機會，收益翻三番。」

……

高級會議室裡，一男子正在賣力鼓吹「U幣」的生財之道。小張（化名）經朋友介紹，也來到了活動現場。自從加入「幣友」們的微信群，每天都能看到有人通過「U幣」賺得盆滿缽滿，小張早就心生羡慕。聽著台上人員的熱情推廣，再看到發售處的人頭攢動，小張坐不住了，出手買了幾十萬的「U幣」。

誰曾想，賺錢美夢破碎得那麼快。坐等貨幣升值的小張看到「幣友」們瘋狂轉發一則中國銀聯發佈的聲明，點開一看，具體內容是中國銀聯表明從未與優貝迪（Ubank全資控股的投資公司）合作，也從未發行過「Ubank」數字資產銀聯卡。

小張意識到自己被騙了，聯合了一些受害人報案，這才揭開了這場名為「炒幣」、實為「傳銷」的驚人騙局。( 相關報導：蘋果聯合創始人因比特幣騙局起訴YouTube被駁回 )

披著「高大上」的外衣，本質就是資金盤

「U幣」全稱為「Ubank」虛擬貨幣交易平台。2018年11月至2021年5月間，徐某某等人組建「Ubank」虛擬貨幣交易平台，任命賈某甲等9名骨幹成員為中國區總裁、部門總裁，以「挖礦」名義銷售虛擬貨幣「Ubank」，採取拉人頭方式吸收傳銷資金，在其搭建的數字錢包交易所交易，在全國各地組織、領導傳銷活動。賈某乙等20人承擔召集會議、組織培訓等職責，此外還有李某某等4人提供技術服務。

這裡尤為特殊的是，「Ubank」虛擬貨幣平台是由博士設計研發、教授主持培訓、知名人士月台的，用高學歷、高檔次為傳銷騙局披上了看似可靠的光鮮外衣。

但脫下這層外衣，「Ubank」網路傳銷的套路其實很簡單：

一、謊稱應用區塊鏈技術發行售賣「虛擬貨幣」，騙取國內投資款流入境外

二、利用高學歷人士身份增加信任度，在全國各地大肆宣傳

三、是設置金字塔獲利模式形成層級關係，使頂層設計者坐享其成；四是註冊空殼公司以投資回報為幌子增強迷惑性，誘騙廣大群眾主動投資。其本質就是一資金盤。（延伸閱讀：拒做“接盤俠”！資金盤崩盤跑路前是有徵兆的！）

FX110網提醒

根據各被告人的組織、領導作用的分工，將總裁級別被告人認定為主犯，其餘積極參加者認定為從犯，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對「Ubank」虛擬貨幣資金盤一案依法提起公訴。法院一審作出有罪判決，33名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。由於被告人提起上訴，目前，該案正在二審審理中。

FX110網提醒：不要輕信網路上所謂的投資專家、導師，不加全是陌生人的「投資群」，不輕信陌生人發來的「盈利圖」，眼見不一定為實，也可能是詐騙分子設下的圈套。不要輕信網路上的投資理財類平台，尤其是炒虛擬幣類的投資平台，沒有穩賺不賠的投資方式，切記天上不會掉餡餅。（延伸閱讀：網路投資詐騙！四招教你躲避虛假投資平台的坑！）

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