證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2024年2月21日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯、股指、商品、加密貨幣等交易服務,SwissXMarket Trade Limited是一家根據紐西蘭法律注冊成立的公司,商業號碼(NZBN)9429049891041,網頁中并標示SwissXMarket Trade注冊號FSP1002113,而點擊網頁上中的"FCA牌照"會跳轉到英國金融行為監管局(FCA)的授權頁面,顯示公司名稱為Swiss Re Capital Markets Limited,編號187863,登記網址https://www.swissre.com/,但未說明和SwissXMarket平臺的關聯性。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
我們在新西蘭公司頁查到的商業號碼屬于BLACK BULL TRADE LIMITED,同樣FSP1002113也對應BLACK BULL TRADE LIMITED在新西蘭金融服務商注冊處(FSP)的授權名單中,兩者皆和SwissXMarket平臺信息不符,且僅有FSP注冊并未持有受新西蘭金融市場管理局(FMA)授予的衍生品提供商牌照。
調查結果如下:
此外,我們查詢到新西蘭金融市場管理局(FMA)的警示名單中標示該網址是假冒的黑平臺,Black Bull Group Limited已確認和此網址無關(https://swissxmarket.com/;https://bullxtrade.com/),僅有一個官方網站為www.blackbull.com,請謹慎小心。
警示圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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