證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2023年3月2日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供加密貨幣交易,CEX.IO的總部位于新加坡,擁有雙重金融牌照,在美國、韓國和香港設有三個運營中心,持有美國金融犯罪執法網(FinCEN)的MSB貨幣服務公司注冊證,證號31000215848319,以及美國科羅拉多州的良好信譽證明書,兩者的登記名稱皆為EME。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
我們依總部位置在新加坡金融管理局(MAS)查無符合CEX.IO或EME的公司名稱;在美國FinCEN查到的MSB注冊對應名稱為coinftx,和CEX.IO信息不符,而美國科羅拉多州的良好信譽證明書不具任何效力,顯然CEX.IO平臺未擁有任何金融牌照并假冒了其他公司的證照,請勿入金交易。
調查結果如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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