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證據1:域名調查結果

描述:

平臺域名成立時間為2019年12月02日。

域名查詢截圖如下:


證據2:宣稱所受監管

描述:

該平臺宣稱提供金融衍生品、貴金屬、指數、大宗商品以及加密貨幣交易,並宣稱受英國FCA以及英屬維爾京群島BVIFSC監管,但沒有提供具體監管信息。

平臺宣稱截圖如下:

證據3:監管調查結果

描述:

我們至英國FCA以公司名稱FVP Trade查詢,對應公司名稱為GIB&Capital Group UK Limited,其先前的交易名稱為FVP Trade Ltd,但該公司不再在FCA中註冊為授權公司的指定代理人,並且不再從事受監管的活動。

接著我們至英屬維爾京群島BVIFSC以公司名稱FVP Trade查詢,查無相關信息,顯然該平臺並無有效監管!

查詢結果截圖如下:


2021年6月23日更新核查:

該平臺宣稱受加拿大FINTRAC M21364520監管,是美國NFA的會員,編號0536360。

我們在加拿大FINTRAC有搜索到FVP Trade Ltd,證號M21364520的公司信息,登記網址:https://fvptrade.com,但加拿大FINTRAC的業務權限為貨幣兌換業務,不監管金融衍生品。接著在美國NFA輸入0536360,對應的公司名稱為:FVP Trade Ltd,但不是NFA會員,不受美國NFA監管,顯然是無任何監管的平臺。

調查結果如下:


2024年3月20日新增比利時金融服務市場管理局(FSMA)警示圖如下:

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