揭秘黑平台內幕 從搭建到詐騙全流程解析

近年來各種投資黑平台像海潮一般層出不窮，當然受篇幅和專業能力所限，我們只對匯市黑平台的運行內幕進行探究揭露。

作為一名匯市投資者，無論自身有沒有被騙的經歷，都對這些黑平台深惡痛絕。然而在痛恨之餘，很多人也會好奇：這些黑平台是一群什麼樣的人在幕後操持？黑平台是如何搭建運作的？受害者又是如何被黑平台盯上進而行騙？對於這些問題，本文接下來將為你一一解答！

 一、誰建立了匯市黑平台？

由於非法的匯市投資盛行，國內匯市黑平台收入到底一年有多少，相信沒有任何人可以得出準確答案，但其總量必定十分驚人，預計在千億規模以上。巨大的黑市引來了眾多以此為生的牛鬼蛇神，他們通過建立黑平台進行詐騙。

這些騙子按照規模和地域分佈可分為“境內游擊隊”和“境外正規軍”。

境內游擊隊：指的是在國內進行詐騙，他們一般是小團隊，受利益誘惑自發組織或從其他詐騙行業轉行，具有人員少、規模小、分佈較為分散的特點，所犯案件偵破難度相對較小，且犯罪集團位於境內便於抓捕，在國內新聞中被破獲的貨幣對詐騙案絕大多數是他們所為。

境外正規軍：指的是在境外尤其是東南亞地區的匯市詐騙人員，他們的人數多、規模大、集中分佈甚至會互相支援，其骨幹人員多為從事詐騙多年的老手，而且因為分佈在境外難以破案和抓捕。

而在這些“詐騙正規軍”後面還隱藏著一些幕後資本推手，所謂“賭詐不分家”，東南亞的一些博彩業資本在競逐國內地下博彩市場的同時，也沒忘記貨幣對詐騙這塊足以讓人垂涎三分的肥肉，他們通過投資入股或直接發展下線分公司的形式，幕後控制了一大批東南亞的匯市黑平台。( 相關閱讀：猖獗的詐騙地帶：柬埔寨泯绝人性的「血奴」 )

 二、匯市黑平台如何搭建？

搭建一個合規的匯市交易平台是一件很困難的事，但是搭建一個黑平台卻十分容易，其流程大致分為4個步驟：註冊公司、申請牌照、平台及網站搭建、人員招募。

1. 註冊公司:

由於國內不允許企業開展貨幣對保證金業務，因此詐騙公司就在歐美國家或者一些離岸中心小國花費幾千甚至幾百美金就能註冊一個公司，然後利用國人對歐美特殊的崇拜心理對公司進行包裝忽悠國人。

還有一些黑平台甚至連公司都懶得註冊，直接無中生有虛擬一個外國公司名稱對外行騙，利用華人大多不懂外語的情況也能騙到很多國人。

2. 申請牌照：

黑平台也能拿到貨幣對牌照嗎？當然可以，只要花錢就能在一些太平洋小島國買到一個合規牌照，這些小國只負責收錢發證，對於黑平台的詐騙行為根本無能為力，這也是近年來小國監管的交易商詐騙頻發的原因。

次一點的就去歐美地區花錢買一個不倫不類的機構監管號，如加拿大MSB、紐西蘭FSPR牌照等，這些機構根本就不是金融監管機構，更沒權限監管貨幣對，但是卻能混淆視聽，把不懂行的投資者唬住。( 相關連結：FX110完整收錄全球監管機構 | 免費查詢捍衛你的資金安全 )

3. 平台及網站搭建：

平台和網站搭建就更不成問題，如搭建平台必須的服務器、MT4等，只要花幾百塊錢就能在網路上買到一個低配服務器和盜版MT4軟件，網站設計某寶上花幾百塊錢也能買到，簡直不要太便宜。

 此外，龐大的詐騙行業還催生出了一條龍技術服務，國內或境外當地的一些技術公司專門為這些黑平台提供相關技術支持和服務。

 4. 人員招募：

境外的黑平台一般都是由高層的骨幹騙子先行搭建，而後招募人員豐富整個黑平台的架構，其招募的人員主要分為技術人員和業務人員。

技術人員負責黑平台的技術搭建和設備維護，黑平台會以高價招聘的名義將國內的技術人員騙到東南亞地區，而到了當地之後則會被黑平台的騙子拿走護照和身份證，以各種手段脅迫技術人員為其工作，極力壓榨他們的價值，國內有關媒體甚至將東南亞詐騙窩點比作“程序員的黑磚窯”，由此可見他們受壓榨之苦。

業務人員主要服務黑平台詐騙業務的開展，是黑平台的底層，他們大部分和技術人員一樣是被黑平台開出的高薪誘騙到東南亞等地，但到了當地之後卻發現根本不是那麼回事，不但人身自由受限薪資更是低的可憐，業務分成絕大部分被上級拿走。( 延伸閱讀：誤入求職陷阱成詐騙幫兇　最新詐騙手法大解析 )

 三、黑平台如何開展詐騙業務？

黑平台搭建好之後，騙子會通過各種方式大量獲取客戶資源，進而按照制定好的“劇本”行騙。

1. 網站推廣：騙子通過國內一些小型或非法的門戶網站購買廣告位，或通過自己建立的自媒體帳號進行廣告宣傳，誘導投資者上鉤。

2. 購買訊息：騙子通過等其他行業網站的“內鬼”，購買到這些行業網站中大量儲存的客戶訊息，在進行篩選後通過將客戶加為好友行騙。

3. 資源互換：與其他非法行業，如博彩業公司，這些公司與黑平台有著複雜的利益關係，經常進行客戶資源互換。

4. 線上課程：通過開辦線上“理財課程”、“投資講座”等形式給投資者洗腦，誘導投資者在黑平台入金投資。

5. 直接加人：騙子潛伏社交、婚戀、租房、招聘等行業網站，在經過初步篩選後直接加人，然後以各種手段誘騙客戶“投資”。

當然黑平台的騙子還有多種獲取“客源”和宣傳推廣的方法，據有關報告統計，我國網民遭遇過網路詐騙訊息的比列超過50%。以我國龐大的人口體量計算，貨幣對詐騙類訊息即使只佔其中很小一部分也是一個很大的數字。

黑平台騙子獲取到客戶後下一步進行的就是各種投資和出金騙局，這些騙術本站每天都有更新，本文在此就不再贅述。( 相關閱讀：3個原則　防範「殺豬盤」：交友／情感詐騙 )

不同的黑平台背後　可能都是同個詐騙集團

總而言之，黑平台從搭建到行騙已經形成一整套成熟的流程，騙子通過這套流程可以快速搭建出一個甚至多個黑平台。而且一個黑平台的搭建成本大的不過十幾萬，小的更是低至萬元左右，並通過一個黑平台就能詐騙到幾百上千萬、甚至上千億元的資金。

所以一個黑平台被曝光或聲譽臭掉之後完全可以另起爐灶，再快速搭建一個新的黑平台繼續行騙，這就是匯市上黑平台層出不窮的原因。(相關閱讀:創紀綠騙局 客戶被假冒MBG連騙7次 仍不知入了假平台)

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