Nexo Group非法經營遭警告　德國Bafin監管查詢報你知

數日前，德國聯邦金融局BaFin對一家聲稱可提供外匯保證金和加密貨幣交易的實體公司提出警告。根據《德國銀行法》的要求，Nexo Group沒有經過BaFin授權，因此並無權限在德開展銀行業務或提供金融服務，更不受BaFin監管。此類無牌交易商，國內投資者亦需警惕。

德國BaFin屬於德國聯邦機構，具有法律特性。其在FX110 監管評級欄目中綜合排名在前十之內，各方面監管細則也較為完善。但由於其監管範圍非常廣泛，目前為止BaFin監管對像已經非常多，其中包括2700個銀行、800多個金融服務公司及700多個保險機構等。

為防有無牌交易商或套牌交易商渾水摸魚，以下將為大家詳細介紹如何進行BaFin的監管查詢：

批量查詢

1、打開德國BaFin官方網址，https://www.bafin.de；

2、點擊導航欄“ Unternehme（監管）”下面的“ Banken&Finanzdlenstlelster（銀行和金融服務提供商）”，如截圖所示：

3、德國BaFin受監管交易商是以列表方式展示的，點擊“ 金融服務提供商列表 ”，下載後即可查看。

如果您覺得一一排查比較困難，想要查詢某個公司是否受監管的具體訊息，也可選擇針對性查詢。

具體查詢

1、入德國BaFin官網，https://www.bafin.de，找到“出版物和數據庫”，並進入到下面的“數據庫”；

2、點擊進入數據庫下方的“ 公司數據庫 ”，然後從右側進入“ 公司數據庫查詢連結 ”；

3、在左側“Suche”一欄第一行，輸入公司名稱進行搜詢，然後在右側點擊對應的公司全程進行公司監管訊息查詢；例：對“GKFX”公司進行查詢，如截圖所示：

4、此處，我們可以查看公司名稱、地址、編碼、牌照生效日期等，但有一點非常要注意：在這張業務活動表格中，只有前面有“打勾”標識的才表示該公司可以提供相應的服務。

注意：在C9和B4相交的地方有“打勾”標識的才表示該公司可以提供槓桿式外匯服務。

熟悉監管查詢全套程序，讓無牌交易商和套牌黑平台無所遁形！

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