損失資金還未追回，Banxso平台受害者再次成為詐騙目標_外匯專題

南非金融部門行為監管局（FSCA）證實，已收到 Banxso 投資者的投訴，稱有人自稱正在調查 Banxso，並找到了這些投資者的資金。

據當地媒體報導，在通過 Banxso 投資損失了大量資金後，無助的投資者如今再次成為了詐騙分子的目標，詐騙分子聲稱正在調查該公司，可以幫助追回損失的資金。

多名Banxso 投資者面臨二次詐騙

農民Carl說，在 Banxso 投資了2.5萬蘭特後，他意識到自己犯了一個錯誤，並在進行交易之前要求退款。「經過一番討價還價，我拿回了錢，」他說。

然而，後來「Certik安全服務」聯繫了他，聲稱Banxso在要求退款之前用他的錢進行了交易。「Certik」聲稱Banxso用Carl的錢在加密貨幣上賺了27.5萬蘭特，現在「Certik」想要退款給他。不過，Carl需要先支付2.5%的佣金。Carl很清楚地發現了問題，他沒有給「 Certik 」一分錢。

另一位投資者Devron在被說服投資Banxso之前已經存了五年的錢，然後在三個月內損失了25萬蘭特。2024年12月27日，Devron接到一個自稱來自「Certik」的外國人打來的電話。他告訴Devron，作為 Banxso 騙局的受害者，他將以比特幣的形式獲得退款。

「他告訴我，我的‘錢包’裡有 0.25個比特幣，價值 30 萬蘭特。顯然，Banxso 的騙子用我的錢購買了加密貨幣，從未用我的錢進行過他們所說的外匯投資或交易，」他說。

Devron 直接向 CertiK 公司發送了電子郵件，結果得到回復稱Devron收到的郵件並非來自CertiK公司的官方通信，是冒充的。

CertiK 表示：「我們不會通過未經請求的電子郵件或其他通信方式索要金錢、任何貨幣/加密貨幣或個人錢包資訊、信用卡資訊或任何其他類型的付款。我們不提供錢包恢復或類似服務。CertiK 不會向欺詐受害者索要錢包恢復服務，任何與 CertiK 此類服務相關的通信都是詐騙或騙局。」

Banxso 案件背景

南非金融部門行為監管局（FSCA）證實，已收到 Banxso 投資者的投訴，稱有人聲稱正在調查 Banxso，並聲稱已找到投資者的資金。

「這些與公眾聯繫的人使用不同的名稱和實體，並謊稱代表合法實體和監管機構。建議公眾在與那些代表客戶索要或追回資金的人打交道時，要警惕明顯的危險信號。這些危險信號包括要求客戶提供個人詳細資訊、財務資訊、訪問銀行帳戶或加密錢包，以及要求支付投資資金才能償還，」FSCA 警告說。

Banxso 的營業執照已被暫停，該公司正在高等法院西開普分院面臨清算申請。該經紀商被指控利用深度偽造影片及高收益承諾欺詐投資者，被曝出受害體量龐大，大部分都是南非人。

FSCA 於去年 4 月開始對 Banxso 展開調查，並於10月中暫時撤銷了該公司的牌照，並通知了金融情報中心（FIC）和國家檢察機關 (NPA)，凍結了 Banxso 的銀行帳戶。後來儘管法院撤銷了此前的資金保存令，但 Banxso 仍然沒有經營許可證。FSCA 警告稱，在當前被暫停牌照的情況下，Banxso 進行的任何金融活動都是非法的。

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