涉嫌龐氏騙局騙錢80億盧比，OctaFX 在印度被調查！_外匯專題

全球外匯交易經紀商OctaFX 正在面臨前所未有的挑戰！前印度執法局（ED）指控其公司涉嫌龐氏騙局從印度投資者手中騙取了 80 億盧比（合約台幣3億元），後有各國投資者指控其出金問題......

OctaFX涉嫌龐氏騙局在印度圈錢80億盧比

根據當地媒體報導，印度執法局（ED）已對涉及 OctaFX 的洗錢計畫展開調查。OctaFX 由俄羅斯國民 Pavel Prozorov 擁有和管理。執法局的指控書顯示，Prozorov 是該網路的幕後策劃者，該網路旨在掩蓋非法資金的來源並通過空殼公司協助洗錢。

印度執法局近期對 Octafx India、其海外運營公司 OctaMarkets、其創始人 Pavel Prozorov、負責印度業務的 OctaFX 首席執行官 Anna Rudaia 和其他 9 名被指控的個人以及總共 41 家公司和實體提起了第二項指控。

該 ED 的洗錢案源於浦那警方（Shivaji Nagar 警察局）對該應用程式及其推廣者提起的訴訟，據稱他們以高額回報引誘眾多投資者，承諾通過 OctaFx 的外匯交易讓他們的存款在五個月內翻倍，在八個月內翻三倍。結果是，投資者損失了數千萬盧比。

在同一案件中，2024年7 月 22 日，警方在孟買、加爾各答、德里和古爾岡等地針對 OctaFx 交易應用程式和網站 www.octafx.com 展開了突擊檢查。據執法部門稱，OctaFx 建立了幾家「空殼」或虛假公司，並以促進外匯交易為幌子利用其銀行帳戶。

一直以來，OctaFX 通過積極行銷和名人代言吸引投資者。平台雇傭了一些經紀人，幫助人們在平台上投資。他們被稱為「介紹人」，通過引誘投資者至OctaFX平台而獲得豐厚報酬。甚至聘請頂級寶萊塢演員來推廣該平台，大力進行線上和社群媒體廣告推廣，成功吸引了眾多投資者。

該平台還被指控操縱交易活動，導致投資者淨虧損巨大，同時將詐騙資金轉移到虛假實體的電子錢包和帳戶中。這些資金隨後以虛假進口和貨運服務為藉口被轉移到國外。

OctaFX 否認有任何不當行為

然而，OctaFX 否認有任何不當行為，並強調公司擁有良好的業績記錄。

與該公司的說法相反，印度執法局最近的調查顯示，外匯交易平台 OctaFx 在印度運營的短短九個月內就收取了80 億盧比的犯罪收益。不過，調查仍在進行中，以確定 OctaFx 從其在印度的運營中獲得的確切利潤數額。

此外，OctaFX 平台頻繁更改其登入 URL 和網址，以此故意掩蓋投資者的欺詐活動。

至於後續如何，FX110網將進行跟進報導。

投資者的出金擔憂

於此同時，很多用戶表示在OctaFX平台出金被延遲甚至無法出金。根據OctaFX 平台此前的承諾，投資者的出金通常會在1-3個工作日內到帳，但近期，不少投資者表示自己的出金申請超過三個工作日仍未到帳，平台客服給出的回復都是「排隊處理中」。鑒於平台各方面的負面資訊，很多用戶對此表示了擔憂。

一位匯友爆料稱，他在OctaFX 交易一年半了，一直都挺正常。2024年12月12日，他在交易中盈利了 5537 美元，於是便申請將這筆盈利提款（此時匯友的帳戶總體上還是虧損的），沒想到被拒絕了。此後匯友多次申請提款又多次被拒，而後更是帳戶都被凍結了，原因不明！平台方只發來信件稱：根據客戶協議第 3.10 頁，公司保留隨時自行決定拒絕向客戶提供服務的權利，客戶同意公司沒有義務告知客戶原因。真是好霸道的條例！時至今日，匯友帳戶依然被凍結著。