近日，BBC起底了一起發生在英國的電信詐騙案，該詐騙團隊來自中國，在英屬曼島（the Isle of Man）上的一家海濱酒店和前銀行辦公室作案，詐騙金額高達數百萬英鎊。
曼島是英國皇家屬地，擁有獨立自治的政府，在道格拉斯（Douglas）的海景酒店（Seaview Hotel）的餐廳和休息室裡曾湧入幾十名中國員工，他們的電腦連接著高速寬頻，利用「殺豬盤」的手段進行詐騙，目標瞄向了他們的國人。
這起詐騙案發生在2022年1月至2023年1月，而BBC花了將近一年的時間來調查這一投資騙局是如何在曼島實施的。
近百人來到曼島，工作的實際是電信詐騙
一位名叫喬丹（化名）的前員工接受採訪時表示，當他抵達曼島時，完全不知道自己進入了一個陰暗的世界，還很欣慰自己找到了一份穩定的行政工作。不過，他注意到新雇主似乎相當神秘。例如，他和同事被禁止在公司的社交活動上拍照。他表示，他沒有意識到的是，許多中國同事實際上都是騙徒。
2021年底，近100人來到曼島，為一家在中國法庭檔中稱為「MIC」（全稱Manx Internet Commerce）的公司工作。這批人來自菲律賓，曾為另一家詐騙公司工作。在曼島，MIC是一組關聯公司的一部分，所有公司都由同一個人所有。其中最著名的一家是由King Gaming Ltd經營的線上賭場。在中國大陸，賭博是非法的。通過在地球另一端設立公司，該集團的創始人可以吸引中國客戶，同時也可以利用曼島較低的博彩稅。
在道格拉斯海景酒店工作了幾個月後，MIC的員工搬到了城東的一處前銀行辦公室。喬丹說，在那裡他聽到新同事們的歡呼聲，這些人四人一組。他現在認為，他們是在慶祝自己成功詐騙了數千公里之外的新受害者。
該詐騙團夥後來轉移到了前銀行辦公室（圖片來源：BBC）
使用「殺豬盤」的詐騙模式，專騙中國人
有六名曾在道格拉斯為MIC工作的人在回到中國後，因參與對中國公民實施的投資詐騙而被定罪。這些於2023年底開庭審理的案件詳細描述了非法資金流的運作。
中國法庭檔顯示，該詐騙團夥使用「殺豬盤」的詐騙方法，將中國投資者拉入QQ聊天群，其中一名騙子扮演投資「導師」的角色，其他騙子則假扮投資者。「假投資者」會圍繞「導師」的盈利技能營造一種崇拜與興奮感，然後「導師」會要求受害人把錢投入到某個投資平台。但他們的資金卻被詐騙者抽走，因為這些平台實際上被詐騙團夥所控制，可以在幕後被操縱。
中國法院表示很難核實受害者的總損失，但法院稱至少有12名受害者被騙，受騙金額達3887萬人民幣（417萬英鎊）。
一個中國人在曼島的「商業帝國」
據調查，MIC及其附屬公司都由一個名叫比爾·摩根（Bill Morgan）的人設立的信託基金持有，檔顯示此人也叫梁淩飛（Liang Lingfei；音譯）。喬丹說，員工們稱他為「梁老闆」。
中國法院檔提到，一個叫梁淩飛的男子是曼島MIC公司的共同創始人，該公司被描述為「一個為開展詐騙活動而成立的相當穩定的犯罪組織」。梁淩飛沒有被起訴，也沒有出席庭審。法庭稱，梁淩飛也是菲律賓詐騙組織的共同創始人之一。許多MIC公司員工在被調往曼島之前曾在菲律賓工作也證實了這一點。
圖片來源：BBC
經查，梁淩飛獲得了曼島的投資簽證，並多次參加島上的公司活動。他的妻子在曼島機場附近的巴拉薩拉鎮（Ballasalla）也有一處房產。
曼島上的這些關聯公司雄心勃勃，它們在去年年底簽署了一份規劃協議，計畫在前海軍訓練基地的舊址上建造一處壯觀的「綠地園區」總部。開發商發言人稱這是「曼島最大的單筆私人投資」。根據規劃檔，該園區將供給MIC公司員工和那些為MIC「附屬」公司工作的人使用，包括那些參與線上賭博的公司。
該組織計畫建造的宏偉園區的模擬效果圖（圖片來源：BBC）
不過如今，這些公司在曼島的任何雄心——無論合法與否——似乎都已告一段落。
今年四月，警方突擊搜查了這家前銀行辦事處。警方還鎖定了曼島法院大樓旁邊的一個地址，在淩晨時分用梯子從一樓窗戶進入。
警方在不久後發表的一份聲明中說，這次突擊搜查行動與一項涉及King Gaming Ltd IOM的更廣泛的欺詐和洗錢調查有關。警方補充說，已有七人被捕並獲得保釋。據報導，後續又有三人被捕。
應曼島總檢察長的要求，該集團旗下的公司（包括MIC和King Gaming Ltd IOM）在本月早些時候被指定了接管人。曼島的博彩業監管機構已經吊銷了MIC旗下賭博關聯公司的牌照。綠地園區內的樹木已被清除，並豎起了標識，但重建專案現已無限期擱置。
聯合國有組織犯罪問題專家馬蘇德·卡裡米普爾（Masood Karimipour）說：「這是我們看到的首個在西方國家設立此類（殺豬盤）詐騙園區的案例。」
他說，試圖阻止這些騙局就像一場「打地鼠遊戲」，而這場戰鬥中「有組織犯罪目前正在取勝」，因為犯罪分子會在他們認為存在法律漏洞和監督不力的地方進行他所稱的「管轄選擇」（jurisdiction shopping）。
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