ICICI Securities 總裁帶你投資？印度多人被騙_外匯專題

印度邦加羅爾東部的一名醫生和一名商人在投資欺詐計畫後總共損失了 694 萬盧比。儘管這兩起案件是不同的，但根據受害者的陳述，他們是被同一名叫Rajiv Ambani的男子所騙。

淺嘗甜頭後，紛紛追加了資金

3 月 27 日，詐騙分子通過 WhatsApp 聯繫了 46 歲的商人 Ramesh （化名），而42 歲的醫生 Shankar （化名）則於 4 月 16 日收到消息。詐騙分子自稱是 ICICI Equities（印度工業信貸投資銀行）的執行董事兼總裁Rajiv Ambani。在騙子在 WhatsApp 上分享連結後，Ramesh 和 Shankar 應騙子的要求下載了一款名為「ICICI Securities」的應用程式。

「我下載了該應用程式並開始交易和投資。第一天，我投資了 50,000 盧比，收到了 61,000 盧比的回報，包括投資本金。之後，將本金追加到25萬盧比，後一直增加到 144.6 萬盧比，」商人Ramesh在投訴中聲稱。

就 Shankar 而言，他的第一筆投資為 45,000 盧比。「我收到了 51,000 盧比的回報（包括投資本金）。然後增加到25萬盧比，我不斷增加投資，直到397.5萬盧比。」

最終，Ramesh 損失了 157 萬盧比，Shankar 損失了537 萬盧比。

被不斷要求追加投資並支付稅款

這筆錢已轉入嫌疑人提供的銀行帳戶。受害者不知道應用程式上的交易是模擬交易，他們被敦促不要提取資金，因為他們「可以將餘額保留在應用程式中自由交易和再投資 IPO，然後通過支付15%的稅來提款。」

Ramesh和Shankar於4月17日提出提款請求，並分別繳納了12.3萬盧比和139.5萬盧比的稅款。但他們的提款請求被拒絕，並被告知「再等待幾天，以獲得更多回報」。當兩人不斷被催促「加大投資、為提款繳稅」時，兩人懷疑這是一場騙局並都報了案。

精心策劃的詭計

在這兩起案件中，受害者均表示，他們在Google上搜索Rajiv Ambani，發現網站顯示他與 ICICI 存在關聯。而當衛生署查找這個名字時，發現了兩個網站：www.gjybnmonmkd.com、rajiv.shanghailvhua.com。根據網址查找工具，第一個網站是由中國人註冊的，而第二個網站則沒有任何資訊。

這兩個網站都有嫌疑人的簡介，並聲稱他是一位經驗豐富的投資者。有趣的是，這些網站使用了一張穿著西裝的男子的照片，並聲稱他是Rajiv Ambani。當衛生署進行反向圖像搜索時，發現這是一張來自蓋蒂圖片社（Getty Images）的庫存照片，顯然是假冒的。目前，案件仍在進一步偵查中。( 延伸閱讀：被引誘轉移至Zoksa後，印度患癌男子被騙光積蓄 )

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