證據1:域名調查結果
該平臺網址www.apipfx.com域名注冊時間為2014年6月22日,注冊地為巴拿馬(中美洲國家)。
域名查詢結果截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱為瑞士的外匯交易公司,卻未提供受瑞士監管機構FINMA監管的信息(其所稱的自律性組織OAR-G并不監管外匯)。而凡在瑞士進行金融服務的公司必須首先獲得瑞士監管機構FINMA授予的銀行資質,否則不能進行金融相關的服務及交易。
平臺宣傳截圖如下:
證據3:監管調查結果
為求證該平臺是否受瑞士監管機構FINMA監管,我們分別通過公司名“API Premiere Swiss Trust AG”、關鍵字“Alpen Asset Management”和“Premiere Swiss Trust”查詢FINMA,皆無結果;因此,該平臺并不受瑞士監管機構FINMA監管,沒有資質進行外匯等金融服務及交易,該平臺為虛假交易商。
FINMA查詢結果截圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
不詳
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