證據1:域名調查結果
該平臺網址域名成立時間為2017年12月14日。
平臺域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱受美國NFA0510744,澳洲ASIC238522,英國FCA448379,新西蘭FSP34281,塞浦路斯CySEC235/14監管,在公布的塞浦路斯監管后面還附上了一個FCA513637的監管號,非常雜亂,且其官網無英文頁面,不符合常理。
平臺宣稱截圖如下:
證據3:監管調查結果
經查詢,NFA0510744對應的平臺名稱為CHARLES FINANCIAL SERVICES GROUP COMPANY LIMITED,且僅是NFA普通豁免注冊,未加入NFA會員。
NFA查詢截圖如下:
經查詢,ASIC238522對應的平臺名稱為CHAMPION INVESTMENTS (WA) PTY LTD,監管生效時間為2004年,與該平臺的域名成立時間明顯不符,通過ASIC上登記的信息,我們查詢到其郵箱地址為stucker@championinvestments.com.au,網址應為:www.championinvestments.com.au,是一家做債券,證券的平臺。
ASIC查詢截圖如下:
經查詢,FCA448379對應的平臺名稱為Champion Financial Advisors Limited,監管生效時間為2006年,與該平臺的域名成立時間不符;FCA上登記的郵箱地址為:info@championfinancial.biz,網址應為:www.championfinancial.biz.是一家做債券,非投資類保險合同的平臺。
FCA查詢截圖如下:
經查詢,FSP34281對應的平臺名稱為TIME VISION FINANCIAL SERVICES LIMITED,僅是新西蘭FSP普通注冊,無FMA金融衍生品牌照。
FSP查詢截圖如下:
經查詢,CySEC235/14對應的平臺名稱為Boursotrade Ltd,登記的網址為:www.xspot.markets。
CySEC查詢截圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
不詳
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