證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2022年7月18日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱是一家在線經紀商,提供外匯、股指、商品、加密貨幣等交易服務,iToroStocks Europe Ltd在塞浦路斯注冊為投資公司,iToroStocks Ltd的服務和產品由澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)提供并受公司法和英聯邦的監管。
另一網頁則標示iToroStocks Europe LLP正以iCapital LLP的新名稱將業務從英國和塞路斯轉移到愛爾蘭,相應的完成注冊可能需要幾周時間,企業名稱iCapital歸MAYFIELD INVESTMENTS LIMITED所有。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
我們在塞浦路斯公司頁及澳大利亞ASIC皆查無對應的公司名稱。
調查結果如下:
在愛爾蘭公司頁僅有查到MAYFIELD INVESTMENTS LIMITED的公司信息,但已于2007年3月19日注銷,顯然該平臺不注冊于塞浦路斯及愛爾蘭,也不受澳大利亞ASIC監管。
調查結果如下:
此外,該平臺未經授權即非法提供金融服務,已被英國金融行為監管局(FCA)列入警示,請遠離!
警示圖如下:
2023年2月24日新增比利時金融服務市場管理局(FSMA)警示圖如下:
2023年12月29日新增愛爾蘭央行(CBI)警示圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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