平臺域名成立時間為2023年1月10日。

域名查詢截圖如下：

該平臺宣稱提供外匯、股指、商品、貴金屬等交易服務，是一家英國注冊公司，注冊號11994686，持有美國公司證，商業公司編號RC00177303USA，網頁并標示Australia Pty Ltd受澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)監管，Trademax Global Limited受瓦努阿圖金融服務委員會(VFSC)監管，但未說明平臺和上述兩間公司的關連性。

平臺宣稱如下：

我們在英國公司注冊頁查到的對應公司名稱為ACE COINS LTD，已于2021年10月26日注銷；在opencorporates公司開放數據庫中也查無Topclubinvestments及RC00177303USA，顯然不是注冊于英國及美國的公司。

調查結果如下：

在澳大利亞ASIC查無資料，在瓦努阿圖VFSC查到的是合規交易商TMGM的公司信息，也和Topclubinvestments平臺無關連，顯然是虛假宣傳，無任何監管。

調查結果如下：

此外，該平臺未經授權即非法提供金融服務，已被英國金融行為監管局(FCA)列入警示，請遠離！

警示圖如下：

軟件不詳