平臺域名成立時間為2020年11月29日。

域名查詢截圖如下：

該平臺宣稱提供金融衍生品交易服務，是Top Wealth集團旗下的品牌，在加拿大正式註冊名為Top Wealth Trading Limited。而Top Wealth Trading Limited是一家註冊的貨幣服務業務（MSB）提供商，註冊號為 M19918076。

此外，將平臺網頁語言選項轉為中文後，其網頁上還宣稱TOP WEALTH TRADING LIMITED受美國NFA 0530058監管。

平臺官網截圖如下：

我們至加拿大FINTRA官網輸入“M19918076”，查詢到一家名為TOP WEALTH TRADING LIMITED的平臺，登記網址為www.topwealthgroup.com，與該平臺不一致。另外請注意，加拿大FINTRAC不監管外匯，且MSB僅為加拿大貨幣服務注冊號，顯然該平臺并無有效監管。

查詢結果截圖如下：

經查詢，美國NFA 0530058對應平臺為：TOP WEALTH TRADING LIMITED，非美國NFA會員，不受監管。

查詢截圖如下：